天原股份:第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2021-071宜宾天原集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十
七次会议的通知于 2021 年 9月 2 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2021 年 9 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11 人，实际出席董事 11人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于参与设立投资基金的议案》同意公司作为有限合伙人以自有资金出资不超过 2000 万元发起成立产业投资基金。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于参与设立投资基金的公告》。
表决结果：同意 11票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、在董事罗云先生、廖周荣先生、何波先生回避表决的情况下，审议通过《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核结果的议案》
同意 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核结果的议案，公司 2020 年年度报告中已对董事、监事及高级管理人员部分薪酬进行了披露，扣除已披露部分后的剩余金额见下：
薪酬
姓 名 职 务 备注（万元/含税）
罗 云 董事长、党委书记 51.06 -廖周荣 董事、CEO、总裁 8.98 任职 5个月张宗才 党委副书记 82.89 年报未披露
李剑伟 副总裁 41.61 -
伍永奎 副总裁 33.06 -
何 波 董事、副总裁、董事会秘书 33.33 -王政强 副总裁 40.44 -
黄 伟 副总裁 37.88 -
杨建中 副总裁 36.71 -
田 英 总会计师 33.38 -
王明安 监事会主席 33.99 -
邓 敏 董事、CEO、总裁 22.08 任职 7个月陈 洪 副总裁 40.72 -
独立董事就该事项发表了独立意见，详见在巨潮资讯网上披露的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
表决结果：同意 8票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日