艾迪药业:艾迪药业2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2021-046江苏艾迪药业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：扬州市邗江区新甘泉西路 69 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 257539358普通股股东所持有表决权数量 257539358
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比61.3189例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.3189
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中，董事王军先生现场参会，其他董事以视频方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中，监事何凤英女士以视频方式参会；
3、董事会秘书王广蓉女士以视频参会方式出席了会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 257363491 99.9317 175867 0.0683 0 0.0000
2、 议案名称：《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 257363491 99.9317 175867 0.0683 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）1 《关于变更部48371251 99.6377 175867 0.3623 0 0.0000分募集资金投
资 项 目 的 议案》2 《关于使用部分超募资金用
于永久补充流 48371251 99.6377 175867 0.3623 0 0.0000
动 资 金 的 议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、本次股东大会会议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所律师：张庆洋、刘璐2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
? 报备文件
（一）江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
（二）《上海澄明则正律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会之法律意见书》。