天邦股份:独立董事关于第七届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见

天邦食品股份有限公司
独立董事对第七届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可
意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《天邦食品股份有限公司章程》等有关规定，天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）在召开第七届董事会第四十四次会
议前向独立董事提供了相关议案材料。作为公司的独立董事，基于独立判断立场，我们对议案所涉及的事项进行了认真审阅并发表如下事前认可意见：
一、关于增加对参股子公司担保的事前认可意见：
公司本次担保事项是为了满足参股子公司生产规模扩张的需要，能够帮助安徽农垦汉世伟和安食品有限公司降低财务成本，扩大业务规模，安徽农垦汉世伟和安食品有限公司的其余股东提供等比例担保，相关的安排可以保证风险可控。本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
我们同意将该议案提交公司第七届董事会第四十四次会议审议。
二、关于日常关联交易预计情况的事前认可意见。
日常关联交易预计情况是为公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，参照市场公允价格确定日常关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
我们同意将该议案提交公司第七届董事会第四十四次会议审议。
独立董事：许 萍、鲍金红、张晖明二〇二一年九月十三日