力合股份关于召开2004年度股东大会的通知

证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2005-013

力合股份有限公司董事会

关于召开 2004年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2005年6月25日（星期六 ）上午9：30时

2.召开地点：珠海市唐家大学路 101 号清华科技园创业大楼东六楼公司会议室

3.召集人：力合股份有限公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

（1）截止 2005 年 6 月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权代理人。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的具有证券从业资格的律师。

二、会议审议事项

1、董事会工作报告

2、监事会工作报告

3、2004年度财务决算报告

4、2004年度利润分配预案

5、独立董事述职报告

6、关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的预案

7、关于修改《公司章程》的预案

8、关于修改《股东大会议事规则》的预案

9、关于修改《董事会议事规则》的议案

10、选举第五届董事会成员

11、选举第五届监事会非职工代表监事成员

以上议案中的第1、3、4、6议案经第四届董事会第二十次会议审议通过，

并已在2005年4月9日的《证券时报》、《中国证券报》中公告；第7、8、9议案经第四届董事会第二十一次会议审议通过，并已在2005年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》中公告；第2、10、11议案详见本公司今日公告。其中第

7项关于修改《公司章程》的预案需由股东大会以特别决议通过，第 10、11项

采用累计投票制，第10项中涉及独立董事选举的事项，所有独立董事候选人资料将报深圳证券交易所备案。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：

（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续。

（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

2.登记时间：2005年6月24日

3.登记地点：珠海市唐家大学路101号清华科技园创业大楼东六楼公司董事会秘书处

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

（1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证。

（2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

1.会议联系方式：

联系人：曹海霞 崔艳

联系电话：0756—3612810 3612833

传 真：0756—3612823

邮 编：519080

2.会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

五、授权委托书授权委托书

委托人声明：在本次股东大会召开前，本人保留随时撤回该项委托的权利。

如本人亲自出席本次股东大会会议，则以下委托行为自动失效。

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席力合股份有限公司 2004年度股东大会，并代为行使表决权。

本项授权的有效期限：自2005年 月 日至2005年 月 日。

委托人签名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账户卡号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

力合股份股份有限公司董事会

2005年5月21日