ST中昌:中昌大数据股份有限公司关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600242证券简称：ST中昌公告编号：2021-058中昌大数据股份有限公司
关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2021年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2021年9月30日3.股权登记日股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600242ST中昌2021/9/23
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司2.提案程序说明
公司已于2021年9月15日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有17.33%股份的股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司，在2021年9月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容
（1）《关于提请罢免王丽媛女士监事职务的议案》
（2）《关于提请补选公司第十届监事会非职工监事的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于提请增加2021年第三次临时股东大会提案的函》
三、除了上述增加临时提案外，于2021年9月15日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年9月30日14点30分召开地点：上海市黄浦区外马路978号6楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年9月30日至2021年9月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A股股东非累积投票议案
1关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》√相关内容的议案
2关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》√的议案
3关于提请罢免王丽媛女士监事职务的议案√累积投票议案
4.00关于增补非独立董事的议案应选董事（2）人
4.01曾建祥√
4.02韩勇√
5.00关于补选非职工监事的议案应选监事（2）人
5.01杨斌√
5.02苏代超√
1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，详情请见公司于2021年9月15日在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告；增加提案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于提请增加2021年第三次临时股东大会提案的函》
2、特别决议议案：议案13、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案54、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无6、其他说明：本次会议议案4以议案1股东大会审议通过生效为前提，如议案1审议不通过，议案4无论结果如何都不通过；议案5以议案3股东大会审议通过生效为前提，如议案3审议不通过，议案5仅选举1名监事。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2021年9月18日
·报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件1：授权委托书授权委托书
中昌大数据股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2021年9月30日召开的2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关内容的议案2关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案3关于提请罢免王丽媛女士监事职务的议案序号累积投票议案名称投票数
4.00关于增补非独立董事的议案
4.01曾建祥
4.02韩勇
5.00关于补选非职工监事的议案
5.01杨斌
5.02苏代超
委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。