湖北宜化重大投资决策程序

湖北宜化化工股份有限公司

重大投资决策程序

1、投资权限

本公司最高权力机构为股东大会，公司经营方针、重大投资计划、投资项目由股东大会审议批准。公司设董事会，对股东大会负责，决定公司的经营、计划和投资方案，实施股东大会授权在尿素、季戊四醇产品上下游关系领域范围内进行不超过公司净资产50%的风险投资决策权。公司总经理对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案。董事会授权董事长在闭会期间，行使以下职权：(1)公司最近经审计的总资产不超过

5%的数额（含5%、绝对金额不超过8000万元）的对外投资权、收购、出售资产

等行为的决策权；(3)在不可抗力等紧急情况下，对公司事务行使符合法律和公司利益的特别处置权，并事后向董事会、股东大会汇报。

2、投资原则

(1) 本公司进行重大投资决策所遵循的主要原则为：

投资与公司发展战略一致的原则；

(2) 经济效益原则，即投资要有效益；

(3) 注重投资比例、投资回收期的原则，即对外投资比例不超过总资产的

5%，绝对金额不超过8000万元，通过投资回收期的确定来合理地处理投资与正常经营之间的关系；

(4) 长远利益原则，即投资要为企业将来扩大经营规模准备条件；

(5) 进行可行性研究原则，即要对投资的必要性、可靠性、风险性、收益性进行研究论证。

3、投资决策程序

公司本部项目投资：

(1) 公司技术开发部牵头负责项目的前期调研和初步论证，撰写项目考察分析报告，并提出项目意见，报主管领导审批；

(2) 经主管领导审批通过后，技术开发部负责会同其他职能部门根据投资项

目的规模、周期、效益等情况编制初步可行性报告或项目建议书，由主管领导报总经理同意后，组织业务部门会审；

(3) 经业务部门会审通过后，技术开发部负责会同其他职能部门编制详细的

可行性研究报告，组织邀请有关专家或委托有资质的咨询机构，形成数据准确、情况翔实、分析全面、观点鲜明的可行性研究报告，由办公室提交总经理办公会会议审批，并形成纪要；

(4) 在总经理办公会会议审定后，由办公室组织，根据要求报公司董事会或股东大会审批；

(5) 公司股东大会或董事会审批同意后，由技术开发部和具体负责部门组织

与有关合作各方签订正式合同等法律文件，进入操作程序。

公司控股子公司项目投资：

本公司下属子公司对有关本企业的新建、扩建、改建项目须报公司总部批准后组织实施；公司各下属公司有关长期投资、对外投资、合资、联营等经济行为须报公司总部批准。

子公司提出的项目申请书（附可行性报告），根据权限来决定是否报本公司批准；由其自主决策的项目须报本公司备案；须报批的项目由企业技术开发部会

同其他部门进行项目可行性初审，报经本公司总经理办公会评审，根据权限由董事长审批，投资总额超过本公司总资产5%的需经本公司董事会或股东大会批准。

固定资产投资：

各部门购置固定资产应首先向公司技术开发部提出申请，填写固定资产申购

表，一式三份，由公司技术开发部审批，主管领导批准后方可实施，并交技术开

发部、财务部备案。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

2003年 7月 24日