粤富华2005年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000507 证券简称:粤富华 公告编号：2005－021

珠海经济特区富华集团股份有限公司

2005年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2005年 10月 26日上午 9点；

2、召开地点：公司二楼会议室；

3、召开方式：现场投票；

4、召集人：公司董事局

5、主持人：董事局主席阎前先生；

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：出席股东大会的股东（代理人）7 人，代

表股份 121，429，120 股，占公司有表决权总股份 35.2%。公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

2、社会公众股股东出席情况：出席股东大会的社会公众股股东（代理人）5人、代表股份 81，520股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.04 %。

四、提案审议和表决情况1、审议通过《关于富华集团拟增加珠海碧辟化工有限公司注册资本金的议案》

同意 121，429，120 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意81，520股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0股，

弃权 0 股。

2、审议通过《关于董事局换届选举的议案》

（1）选举阎前先生为公司第六届董事局董事

同意 121，429，120 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意81，520股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0股，

弃权 0 股。

（2）选举高锦芬先生为公司第六届董事局董事

同意 121，429，120 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意81，520股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0股，

弃权 0 股。

（3）选举盛建良先生为公司第六届董事局董事

同意 121，429，120 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意81，520股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0股，

弃权 0 股。

（4）选举杜志锭先生为公司第六届董事局董事

同意 121，429，120 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意81，520股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0股，

弃权 0 股。

（5）选举黄志华先生为公司第六届董事局董事

同意 121，429，120 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意81，520股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0股，

弃权 0 股。

（6）选举黄文峰先生为公司第六届董事局董事

同意 121，429，120 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意81，520股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0股，

弃权 0 股。

（7）选举杨廷安先生为公司第六届董事局董事

同意 121，429，120 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意81，520股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0股，

弃权 0 股。

（8）选举魏建先生为公司第六届董事局独立董事

同意 121，429，120 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意81，520股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0股，

弃权 0 股。

（9）选举闫佐先生为公司第六届董事局独立董事

同意 121，429，120 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意81，520股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0股，

弃权 0 股。

（10）选举郑欢雪先生为公司第六届董事局独立董事

同意 121，429，120 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意81，520股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0股，

弃权 0 股。

（11）选举田秋生先生为公司第六届董事局独立董事

同意 121，429，120 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意81，520股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0股，

弃权 0 股。

独立董事候选人任职资格已报深交所审核无异议。

3、审议通过《监事会换届选举的议案》

（1）选举庄爱娜女士为公司第六届监事会监事

同意 121，429，120 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意81，520股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0股，

弃权 0 股。

（2）选举陈长金先生为公司第六届监事会监事

同意 121，429，120 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意81，520股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0股，

弃权 0 股。

（3）选举蔡志鹏先生为公司第六届监事会监事

同意 121，429，120 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意81，520股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0股，

弃权 0 股。

公司于 2005年 10月 19日召开职工代表大会，选举杨崇高先生、梁宝臻先生为公司第六届监事会职工代表监事。（简历见附件）

4、审议通过《关于支付独立董事薪酬的议案》

同意 121，429，120 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意81，520股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0股，

弃权 0 股。

5、审议通过《关于支付独立监事薪酬的议案》

同意 121，429，120 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况：同意81，520股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0股，

弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华信达律师事务所；

2、律师姓名：谢春璞先生、梁映霞女士；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股

东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

珠海经济特区富华集团股份有限公司

董 事 局

2005年 10月 26日

附件：职工代表监事简历杨崇高，男，1953年 1月生，大学学历，曾任职于贵阳轻工局、贵州省建材科研院；现任富华房地产公司总经理、富华集团股份有限公司工会委员会副主席，珠海经济特区富华集团股份有限公司监事会主席。

梁宝臻，男，1954年 11月生，大学学历，曾任职于广东省供销中专学校、广东省供销技校；现任中国外轮理货总公司珠海分公司工会主席、副总经理，珠海经济特区富华集团股份有限公司监事。