青松建化关于召开2004年度股东大会的再次通知

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2005-005

新疆青松建材化工股份有限公司

关于召开 2004年度股东大会的再次通知

本公司曾于 2005 年 3 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《新疆经济报》上刊登了公司二届六次董事会决议及召开 2004年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现就 2004年度股东大会召开的有关事项再次公告如下。

一、会议时间：现场会议召开时间为 2005年 4月 28日 10点 30分，网络投票时

间为当日上午 9点 30分至 11点 30分、下午 13点至 15点。

二、会议地点：新疆阿克苏市林园公司三楼会议室

三、会议方式 ：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号根据中国证监会发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字

[2005]15号，下称“15号文”）的通知要求。公司董事会于 2005年 4月 12日以通讯方

式召开 2005年第一次临时会议，会议审议了修改后的《公司章程修正稿》、《股东大会议事规则》。同时，审核了由公司控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂提交的《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，作为 2004年度股东大会的新提案提交 2004年度股东大会审议。

经董事会修改后的《公司章程修正稿》、《股东大会议事规则》和由控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂提交的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》一并由 2004年度股东大会审议（上述四个议案的内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）。

公司 2005年 4月 28日召开的 2004年度股东大会所有会议议程如下：

1、审议《公司 2004年度董事会工作报告》。对应的网络投票表决序号 1。

2、审议《公司 2004年度监事会工作报告》。对应的网络投票表决序号 2。

3、审议《2004年度财务决算报告与 2005年度预算方案》。对应的网络投票表决序

号 3。

4、审议《2004年度利润分配预案》。对应的网络投票表决序号 4。

5、审议《公司 2004年年度报告及报告摘要》。对应的网络投票表决序号 5。

6、审议《公司符合增发新股条件的议案》。对应的网络投票表决序号 6。

7、发行股票种类：境内上市人民币普通股(A 股)。对应的网络投票表决序号 7。

8、每股面值：人民币 1元。对应的网络投票表决序号 8。

9、发行数量：本次增发的募集资金总额不超过 4亿元，发行的股份总数不超过 9000万股。最终发行数量由公司与主承销商根据申购情况和资金需求协商确定。对应的网络投票表决序号 9。

10、发行对象：在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的境内自然人、法人以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止者除外)。 对应的网络投票表决序号 10。

11、发行价格：采用询价机制确定发行价格，具体的定价原则为：不低于最近一期

的每股净资产；参考公司股票的二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景；具体定价与主承销商协商后确定。提请公司股东大会授权公司董事会依据上述定价原则确定具体发行价格。对应的网络投票表决序号 11。

12、发行方式：询价方式发行； 原社会公众股股东可按其股权登记日收市后登记

在册的持股数享有一定比例的优先认购权。对应的网络投票表决序号 12。

13、募集资金用途及数额：本次增发募集资金主要用于以下投资项目： 投资 4亿

元用于 3000T/D 新型干水泥熟料生产线和与其配套的水泥粉磨项目；本次增发募集资

金将全部用于上述项目，不足部分由公司通过银行贷款或其他融资方式自行解决。 提请公司股东大会授权董事会全权办理项目的前期准备工作。对应的网络投票表决序号 13。

14、增发股票决议有效期：董事会拟提请公司 2004年度股东大会审议本次增发股票的议案，与本次增发有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，同时提请股东大会授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次增发计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形，可酌情决定该等增发计划延期实施。

对应的网络投票表决序号 14。

15、为兼顾新老股东的利益，在本次增发新股完成后，由公司新老股东共享本公司

发行前的滚存未分配利润。对应的网络投票表决序号 15。

16、审议《公司前次募集资金使用情况的说明》。对应的网络投票表决序号 16。

17、审议《公司增发新股募集资金使用投向的可行性方案》。对应的网络投票表决

序号 17。

18、审议《提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发的具体事宜》。对应的网络投票表决序号 18。

19、审议《关于继续聘请上海立信长江会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案》。对应的网络投票表决序号 19。

20、审议《关于更改公司名称的议案》。对应的网络投票表决序号 20。

21、审议《关于修改公司章程和公司章程（修正稿）的议案》。对应的网络投票表决序号 21。

22、审议《修改公司股东大会议事规则的议案》。对应的网络投票表决序号 22。

23、审议《关于提高独立董事津贴的议案》。对应的网络投票表决序号 23。

24、审议《关于提取董事会基金的议案》。对应的网络投票表决序号 24。

25、审议《董事会议事规则》。对应的网络投票表决序号 25。

26、审议《监事会议事规则》。对应的网络投票表决序号 26。

五、本次会议投票表决方式

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等有关规定，本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可以通过上海证券交易所交易系统进行网络投票表决。按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中重大事项社会公众股股东表决制度的要求，上述提交股东大会审议的议案中 6

至 18项议案须经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过方可实施。

六、出席会议对象、股权登记日：

1、截止 2005 年 4 月 20 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分

公司登记在册的本公司全体股东。本次股东大会的股权登记日为 2005年 4 月 20日

2、本公司董事、监事和高级管理人员及公司聘任的律师；

3、因故不能出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席。

七、参加现场会议登记办法：

1、登记手续：个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人

持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持股票帐户卡、营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（不接受电话登记）。参加会议的股东食宿及交通费用自理，公司将按规定，不以任何形式发放礼品。

2、登记时间：2005年 4月 21日至 2005年 4月 27日上午 10：00-14：00，下午

15：30-19：30。

3、登记地点：新疆阿克苏市林园本公司证券部

4、联系人：沈荣法 尹华军 梁旗光

电话：0997-2811282，2813793 2813803 传真：0997-2811675

邮编：843005

附： 授权委托书

八、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席新疆青松建材化工股份有

限公司 2004年年度股东大会，全权代表本人(本单位)行使表决权：

1、对公告所载列入股东大会议程的第 审议事项投赞成票；

2、对公告所载列入股东大会议程的第 审议事项投反对票。

3、对公告所载列入股东大会议程的第 审议事项投弃权票。

若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

委托人(签字或盖章)： 委托人持股数：

委托人股东帐户卡号： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程祥见附件。

九、相关说明

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以现场投票为准。

特此公告。

新疆青松建材化工股份有限公司董事会

二○○五年四月二十一日

附件：投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称深市挂牌投票代码深市挂牌投票简称表决议案数量说明

738425 青松投票 363425 青松投票 26 A股

2、表决议案公司简称议案序号

议案内容 对应的申报价格

1 公司 2004年度董事会工作报告 1元

2 公司 2004年度监事会工作报告 2元

3 2004年度财务决算报告与 2005年度预算方案 3元

4 2004年度利润分配预案 4元

5 公司 2004年年度报告及报告摘要 5元

6 公司符合增发新股条件的议案 6元

7 发行股票种类 7元青松建化

8 每股面值 8元

9 发行数量 9元

10 发行对象 10元

11 发行价格 11元

12 发行方式 12元

13 募集资金用途及数额 13元

14 增发股票决议有效期 14元

15 为兼顾新老股东的利益，在本次增发新股完成后，由公司新老股东共享本公司发行前的滚存未分配利润

15元

16 公司前次募集资金使用情况的说明 16元

17 公司增发新股募集资金使用投向的可行性方案 17元

18 提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发的具体事宜

18元

19 关于继续聘请上海立信长江会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案

19元

20 关于更改公司名称的议案 20元

21 关于修改公司章程和公司章程（修正稿）的议案 21元

22 修改公司股东大会议事规则的议案 22元

23 关于提高独立董事津贴的议案 23元

24 关于提取董事会基金的议案 24元

25 董事会议事规则 25元

26 监事会议事规则 26元

3、 表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

二、 投票举例1、股权登记日持有“青松建化”A 股的投资者对该公司的第一个议案（公司 2004年度董事会工作报告）投同意票，其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738425 买入 1元 1股

如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为 2股，其他申报内容相同。

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738425 买入 1元 2股

三、投票注意事项

1、 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计