牡丹江董事会决议暨召开临时股东大会的公告

股票简称：牡丹江 股票代码：600173 编号：临 2005—05

黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议

暨召开二 OO五年度第一次临时股东大会的公告

黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司第三届第十二次董事会于 2005 年

5月 24日在本公司办公大楼四楼会议室召开，应到董事 7名，实到 7名，4名监

事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等到有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由王奎廷董事长主持，与会董事对议案进行认真审议，一致通过如下决议：

1、通过《关于公司变更董事的议案》；

董事会同意公司第三届董事会董事王奎廷、徐自立因为工作调动及年龄原因辞去公司董事职务，并对其在任职期间勤勉尽责的工作态度给予充分肯定。董事会同意聘任张君起、于远友为公司第三届董事会董事以上议案尚须提交 2005年第一次临时股东大会审议。

2、《关于召开公司 2005年第一次临时股东大会的议案》。

经公司三届十二次董事会议决定于 2005年 6月 28日召开公司 2005年

度第一次临时股东大会， 现将有关事项公告如下：

1、会议时间：2005年 6月 28日上午 9时开会

2、会议地点：黑龙江省牡丹江市温春镇办公大楼四楼会议室

3、会议议题：

（一） 《关于公司变更董事的议案》；

（二） 《关于公司变更监事的议案》。

4、会议出席对象：

（1）凡在 2005年 6月 13日下午 3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有资格参加会议；

（2）本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

5、会议登记办法：

（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托授权人股东帐户及持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可用信函或传真方式进行登记。

（2）登记时间:2005年 6月 24日(上午 8:30—11：00 下午 14：00－16:30)

登记地点:本公司证券投资部

6.其他事项:

公司地址:黑龙江省牡丹江市西安区温春镇

联系电话:（0453）6497558

邮政编码:157041

联系人: 李红旗

7、本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。

特此公告黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会

2005年 5月 24日

附：1、个人简历：

张君起

男 汉族 籍贯： 河北省 1963年 5月 2日出生

1987年7月毕业于牡丹江市机械局工学院机械专业 ;

1995年9月毕业于清华大学管理干部班经济管理专业;

1998年9月毕业于北京工业大学经济管理研究生班运筹学与控制论专业

1987.8-1991.4任牡丹江市热网处东安供暖所副所长;

1994.4-1995.10任牡丹江市热力公司东安站副站长;

1995.10-1996.1任牡市新华供热公司党总支书记兼副经理

1996.1-1997.5任牡市新华供热公司经理兼党总支副书记;

1997.5-1997.7任牡市热电总公司经理助理、新华供热公司经理兼党总支副书记；

1997.7-1999.4任牡市热电总公司经理助理、新华供热公司经理兼党委书记;

1999.4-2002.9任牡市热电总公司副总经理、新华供热公司经理兼党委书;

2002.9-2005.4任牡丹江市爱民区常委副区长于远友

男 汉族 中共党员 籍贯：辽宁省宽甸县 1965年 2月 26日出生

1987年毕业于黑龙江省建筑材料工业学校。

2004年毕业于武汉理工大学 无机非金属材料专业。

大学本科 高级工程师

1987年 9月——1991年 11月 牡丹江水泥厂调度室调度员

1991年 11月——1996年 12月 牡丹江水泥厂制成车间付主任

1996年 12月——1999年 1月 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司

制成一车间主任

1999年 1月——2001年 1月 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司调度室总调度长

2001．1至今 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司副总经理。

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席黑龙江省牡丹江新材

料科技股份有限公司 2004年度股东大会，具体事宜委托如下：

（1） 代理人是（否）具有表决权；

（2） 代理人对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃

权票的指示：

对股东大会议程所列 议案投赞成票；

对股东大会议程所列 议案投反对票；

对股东大会议程所列 议案投弃权票。

（3）代理人对临时提案是否具有表决权及行使何种表决权具体指示

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股票帐户： 委托人持有股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）