哈空调2004年度股东大会决议公告

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2005-008

哈尔滨空调股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议有临时提案提交表决。

2、临时提案人名称：哈尔滨空调有限责任公司监事会

提出临时提案时间：2005年 4月 29日

3、临时提案主要内容：哈尔滨空调股份有限公司为哈尔滨松江铜业（集团）有

限公司技改项目向哈建行阿城支行申请 3 年期 1 亿元人民币贷款授信额度提供

担保（详见 2005 年 4 月 28 日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的本公司董事会公告）

哈尔滨空调股份有限公司 2004 年度股东大会于 2005 年 5 月 21日（星期六）在公司会议室召开，本次会议共出席股东 8人，共持有

145，221，650股，占公司有表决权股份总数的 59.10%，其中流通股东

7 人，共持有 268，050 股，占公司有表决权股份总数的 0.11％，符合

《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议由公司董事长贾剑涛先生主持，经大会审议，投票表决通过以下决议：

一、同意《公司 2004年度董事会工作报告》。

同意票为 145，221，650股，占出席会议表决权的 100%；反对票

0股；弃权票 0股。

二、同意《公司 2004年度监事会工作报告》。

同意票为 145，221，650股，占出席会议表决权的 100%；反对票

0股；弃权票 0股。

三、同意《公司 2004年度财务决算报告》。

同意票为 145，221，650股，占出席会议表决权的 100%；反对票

0股；弃权票 0股。

四、同意《公司 2004年度利润分配方案》。

经利安达信隆会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润

10，958，261.93元，提取 10%的法定公积金 1，095，826.19元，提取 5

％的法定公益金 547，913.10 元，加年初未分配利润 26，556，685.00元，减 2004年派发的 2003年度现金红利 12，286，600.00元，本年度累计可供股东分配的利润 23，584，607.64 元。2005 年 4 月 3 日经公

司二届十四次董事会研究决定，2004 年度不分配也不进行资本公积金转增股本。由于 2005 年生产任务大幅度增长，对流动资金的需求较大，为最大限度减少财务费用，故本报告期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充流动资金。

同意票为 145，221，650股，占出席会议表决权的 100%；反对票

0股；弃权票 0股。

五、同意《关于修改公司章程的议案》

同意票为 145，221，650股，占出席会议表决权的 100%；反对票

0股；弃权票 0股。

六、同意《关于续聘利安达信隆会计师事务及其报酬的议案》。

同意票为 145，221，650股，占出席会议表决权的 100%；反对票

0股；弃权票 0股。

七、同意《关于选举公司第三届董事会成员的议案》

贾剑涛同意票为 145，221，650股，占出席会议表决权的 100%；

反对票 0股；弃权票 0股。

胡振岭同意票为 145，221，650股，占出席会议表决权的 100%；

反对票 0股；弃权票 0股。

宋志强同意票为 145，221，650股，占出席会议表决权的 100%；

反对票 0股；弃权票 0股。

王志坚同意票为 145，221，650股，占出席会议表决权的 100%；

反对票 0股；弃权票 0股。

荆云涛同意票为 145，221，650股，占出席会议表决权的 100%；

反对票 0股；弃权票 0股。

刘万里同意票为 145，221，650股，占出席会议表决权的 100%；

反对票 0股；弃权票 0股。

隋永滨同意票为 145，221，650股，占出席会议表决权的 100%；

反对票 0股；弃权票 0股。

杨 承同意票为 145，221，650股，占出席会议表决权的 100%；

反对票 0股；弃权票 0股。

张劲松同意票为 145，221，650股，占出席会议表决权的 100%；

反对票 0股；弃权票 0股。

八、同意《关于选举公司第三届监事会成员的议案》

张弘弼同意票为 145，221，650股，占出席会议表决权的 100%；

反对票 0股；弃权票 0股。

冯海成同意票为 145，221，650股，占出席会议表决权的 100%；

反对票 0股；弃权票 0股。

以上二人与公司工会委员会选举的职工代表监事陈猛共同组成

公司第三届监事会，

九、同意为哈尔滨松江铜业（集团）有限公司技改项目向哈建行

阿城支行申请 3年期 1亿元人民币贷款授信额度提供担保，该事项正式实施时，本公司董事会将及时披露对外担保公告。

同意票为 145，221，650股，占出席会议表决权的 100%；反对票

0股；弃权票 0股。

本次股东大会由黑龙江省仁大律师事务所赵伊娜律师见证并出

具法律意见书，法律意见书的结论为：

本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、提出临时提案人的资格及表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2005年 5月 21日