泰山石油第四届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2005-09

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

公司第四届董事会第十八次会议通知于 2005年 4月 5日以传真

方式送达各位董事，会议于 4月 15日在公司总部会议室举行，会议由董事长冯东青先生召集并主持，应到董事 9人，实到 8人，董事刘雄华委托邵凯英代行表决权；公司监事会成员列席了会议。会议符合《公司章程》的有关规定。

会议审议并以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案：

一、 公司 2005年第一季度报告；

二、 关于修改《公司章程修改草案》的议案：

根据中国证券监督管理委员会山东监管局 3月 30日发布的《关于修改公司章程的通知》，决定对公司董事会第十七次会议通过的《公司章程修改草案》补充、修改如下：

《公司章程》修改对照表

序号 原条款 修改为（增加）

1 原第四十条第三款：控股股东对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出

修改为：

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，不得利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其特殊地位谋取额外的利益。

资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

2 《修改草案》第六十八

条：内容增加一款

增加内容：

公司召开股东大会审议上述所列事项的，应当向股东提供网络形式的投票平台。

3 《修改草案》第六十九

条：公司召开股东大会

审议第六十八条所列事项的，除现场会议外，社会公众股股东还可以通过网络形式的投票平台，积极参与实施网络投票。公司应当向股东提供网络形式的投票平台。

修改为：

公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现

代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。

4 第七十条：

原第七十条及以下条款顺延

增加内容：

第七十条 具有第六十八条规

定的情形时，公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

5 原第一百零一条第（六）

款：独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会

提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例

低于本《指导意见》规

定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

修改为：

独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立

董事所占的比例低于本《指导意见》

规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立懂事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。

上述《关于修改的议案》与董事会第十七次

会议《公司章程修改草案》合并提交公司 2004年度股东大会审议表决。

此公告中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2005年 4月 15日