济南钢铁董事会决议公告

济南钢铁股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

济南钢铁股份有限公司第二届董事会第六次会议通知于2005年4月10日以书面方式通知各位董事,会议于2005年4月20日下午2：00在济钢办公楼北一会议室召开,应到董事9人,实到董事 6 人,独立董事翁宇庆先生、殷瑞钰先生因公务无法出席,委托独立董事任辉先生代为行之表决权；董事马赞群先生因公务无法出席,委托董事迟才功先生代为行之表决权。全体监事及高管人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司第一季度季报全文和正文。

预计公司2005年上半年累计实现净利润将比上年同期增长90%以上。

本议案9票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《济南钢铁股份有限公司重大信息内部报告制度》。

本议案9票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告！

济南钢铁股份有限公司董事会

二○○五年四月二十日