黑化股份董事会决议公告

黑龙江黑化股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

黑龙江黑化股份有限公司第三届董事会第三次会议于2005年4月29日9时在公司三楼会议室召开,会议通知于2005年4月20日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本会议应出席董事9人,实到5人,董事长阎树忠公出,特委托张学发先生主持会议并代为行使表决权,另有副董事长许文详先生委托朱勋绩先生代为出席并行使表决权,独立董事吴平先生委托独立董事许兆林先生代为出席并行使表决权,监事会成员及高管列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议,以举手表决方式逐项通过如下决议：

一、《公司2005年第一季度报告》；

表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二、《公司为黑龙江第一重工股份有限公司提供担保的议案》；

表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、《公司独立董事张忠义辞职的议案》

公司独立董事张忠义先生因2005年个人工作繁忙,不能按时参加董事会,难以履行上市公司独立董事职责。为对股份公司负责,对广大投资者负责,特向董事会提出书面辞呈。

公司董事会经讨论同意张忠义先生辞职。因张忠义先生辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于相关规定的最低要求,张忠义先生的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

第三项公司独立董事张忠义辞职的议案需提交公司2004年度股东大会审议批准。

特此公告

黑龙江黑化股份有限公司董事会

2005年4月30日