美菱电器2004年度股东大会决议公告

合肥美菱股份有限公司2004年度股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议没有新增、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2005年5月28日上午9：00

2、召开地点：合肥美菱大酒店三楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：合肥美菱股份有限公司董事会

5、主持人：副董事长王家章先生

6、本次会议于2005年4月21日以公告方式发出会议通知。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

股东（代理人）9人、代表股份128,389,911股、占公司有表决权总股份31.04%。

2、社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东（代理人）5人、代表股份2,944,236股，占公司社会公众股股东表决权股份总数1.11%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东2人、代表股份1,318,777股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.50%。。

3、外资股股东（境内上市）出席情况：

外资股股东（代理人）2人、代表股份股1,417,659股，占公司外资股股东表决权股份总数1.25%。

四、提案审议和表决情况

议案一、《2004年度董事会工作报告》

1、总的表决情况：

同意128,389,911股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意2,944,236股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

3、外资股股东（境内上市）的表决情况：

同意1,417,659股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0%。

4、表决结果：通过。

议案二、《2004年度监事会工作报告》

1、总的表决情况：

同意128,389,911股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意2,944,236股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

3、外资股股东（境内上市）的表决情况：

同意1,417,659股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0%。

4、表决结果：通过。

议案三、《2004年度利润分配预案》
   由于2001、2003年度出现经营亏损，目前累计未分配利润为-413,354,873.01元，据此公司2004年度不进行利润分配亦不进行公积金转增股本，待弥补亏损后再行利润分配。

1、总的表决情况：

同意128,389,911股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意2,944,236股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

3、外资股股东（境内上市）的表决情况：

同意1,417,659股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0%。

4、表决结果：通过。

议案四、《董事会换届选举的议案》

（1）、顾雏军先生

①总的表决情况：

同意128,389,911股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

②社会公众股股东的表决情况：

同意2,944,236股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

③外资股股东（境内上市）的表决情况：

同意1,417,659股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0%。

④表决结果：选举顾雏军先生为本公司第五届董事会董事。

（2）、王家章先生

①总的表决情况：

同意128,389,911股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

②社会公众股股东的表决情况：

同意2,944,236股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

③外资股股东（境内上市）的表决情况：

同意1,417,659股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0%。

④表决结果：选举王家章先生为本公司第五届董事会董事。

（3）、成湘洲先生

①总的表决情况：

同意128,389,911股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

②社会公众股股东的表决情况：

同意2,944,236股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

③外资股股东（境内上市）的表决情况：

同意1,417,659股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0%。

④表决结果：选举成湘洲先生为本公司第五届董事会董事。

（4）、姜继直先生

①总的表决情况：

同意128,389,911股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

②社会公众股股东的表决情况：

同意2,944,236股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

③外资股股东（境内上市）的表决情况：

同意1,417,659股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0%。

④表决结果：选举姜继直先生为本公司第五届董事会董事。

（6）、霍永新先生

①总的表决情况：

同意128,389,911股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

②社会公众股股东的表决情况：

同意2,944,236股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

③外资股股东（境内上市）的表决情况：

同意1,417,659股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0%。

④表决结果：选举霍永新先生为本公司第五届董事会董事。

（7）、卓文燕先生

①总的表决情况：

同意128,389,911股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

②社会公众股股东的表决情况：

同意2,944,236股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

③外资股股东（境内上市）的表决情况：

同意1,417,659股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0%。

④表决结果：选举卓文燕先生为本公司第五届董事会董事。

（8）、吴汉洪先生

①总的表决情况：

同意128,389,911股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

②社会公众股股东的表决情况：

同意2,944,236股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

③外资股股东（境内上市）的表决情况：

同意1,417,659股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0%。

④表决结果：选举吴汉洪先生为本公司第五届董事会董事。

（9）、韦 伟先生

①总的表决情况：

同意128,389,911股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

②社会公众股股东的表决情况：

同意2,944,236股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

③外资股股东（境内上市）的表决情况：

同意1,417,659股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0%。

④表决结果：选举韦伟先生为本公司第五届董事会董事。

议案五、《监事会换届选举的议案》

（1）、李卫民先生

①总的表决情况：

同意128,389,911股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

②社会公众股股东的表决情况：

同意2,944,236股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

③外资股股东（境内上市）的表决情况：

同意1,417,659股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0%。

④表决结果：选举李卫民先生为本公司第五届董事会董事。

（2）、景 星先生

①总的表决情况：

同意128,389,911股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

②社会公众股股东的表决情况：

同意2,944,236股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

③外资股股东（境内上市）的表决情况：

同意1,417,659股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0%。

④表决结果：选举景星先生为本公司第五届董事会董事。

（3）、雍凤山先生

①总的表决情况：

同意128,389,911股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

②社会公众股股东的表决情况：

同意2,944,236股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

③外资股股东（境内上市）的表决情况：

同意1,417,659股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0%。

④表决结果：选举雍凤山先生为本公司第五届董事会董事。

（4）、陈麒麟先生

①总的表决情况：

同意128,389,911股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

②社会公众股股东的表决情况：

同意2,944,236股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

③外资股股东（境内上市）的表决情况：

同意1,417,659股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0%。

④表决结果：选举陈麒麟先生为本公司第五届董事会董事。

（5）、齐敦卫先生

①总的表决情况：

同意128,389,911股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

②社会公众股股东的表决情况：

同意2,944,236股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

③外资股股东（境内上市）的表决情况：

同意1,417,659股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0%。

④表决结果：选举齐敦卫先生为本公司第五届董事会董事。

议案六、《聘请2005年年度审计机构的议案》

公司董事会决定续聘华利信会计师事务所、深圳鹏城会计师事务所为本公司2005年度的国际、国内财务审计机构。
   1、总的表决情况：

同意128,389,911股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意2,944,236股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

3、外资股股东（境内上市）的表决情况：

同意1,417,659股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0%。

4、表决结果：通过。

议案七、《关于修改公司章程的议案》

1、总的表决情况：

同意128,389,911股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意2,944,236股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

3、外资股股东（境内上市）的表决情况：

同意1,417,659股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0%。
   4、表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

2、律师姓名：吴波

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法、有效。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司董事会

2005年5月28日