昆明制药董事会决议公告

证券代码：600422 证券简称：昆明制药

编号：临 2005—016

昆明制药集团股份有限公司

四届二十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2005年 10月 8日以传真和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司四届二十六次董事会会议的

通知和材料，并于 2005年 10月 13日在公司管理和营销中心六楼会议室召开

公司四届二十六次董事会。会议由公司董事长汪诚先生主持，本次会议应参

加表决董事 8人，实际参加表决 7人，张伟董事因公务出差，委托汪诚董事长就本次会议议题行使表决权，段继东董事因公出差，委托汪诚董事长就本次会议议题行使表决权。杨苍因公务出差在外，未参加董事会。监事 4 人列席了会议，帅新武监事会召集人以视频方式参加会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

一、关于审议昆明制药集团股份有限公司 2005年度日常关联交易预估金额的议案

根据上海证券交易所执行的《股票上市规则》的规定，要求上市公司对全年日常关联交易金额进行预计，公司预计 2005 年度日常关联交易金额为

3.53亿元(详见关联交易公告)。

关联董事汪诚、汪力成、段继东回避表决，4 名董事赞成， 0 名董事反

对，0名董事弃权

二、同意由昆明制药集团股份有限公司向昆明制药集团医药商业有限公

司追加 5000万元投资，昆明制药集团医药商业有限公司的注册资本金变更为

8000万元

经 2004年 12月 29日公司四届十九次董事会和 2005年 1月 31日公司 2005

年度第二次临时股东大会审议通过将原募集资金项目"营销分支机构建设"的

资金 1800万元，用于追加给下属的昆明制药药品销售有限公司，由其组建新

的大型快速物流药品批发公司昆明制药集团医药商业有限公司，注册资本金

3000 万元。引进 “快批”的经营模式。发展在云南省内医药商业流通业务

（相关公告刊登于 2004年 12月 31日和 2005年 2月 1日《中国证券报》、《上海证券报》），昆明制药集团医药商业有限公司从 2005年 4月份经营到今，经营良好，销售规模扩张很快，在供应商档案中建立了良好的形象，为了支持其进一步发展，董事会同意由昆明制药集团股份有限公司向昆明制药集团医药商业有限公司追加 5000万元投资，昆明制药集团医药商业有限公司的注册资本金变

更为 8000万元。

此议案 7名董事赞成， 0名董事反对，0名董事弃权

三、关于修改会计政策的议案

昆明制药集团医药商业有限公司销售的药品大都是从外部采购进来、再销售出去，是典型的商业公司，没有高额的生产企业的毛利率；针于医药商业企业的应收款特点，公司现使用的坏账计提政策在时间段上分割过粗、短期计提过大、长期计提过小。在医药商业对应收款的管理上，重点放在超信用期的客户上，加大对账龄长的应收款项的坏账计提力度。

董事会同意昆明制药集团医药商业应收款项坏帐计提比例为：

1年以内的，按其余额的 0.5%计提；

账龄 1－2年的，按其余额的 25%计提；

账龄 2－3年的，按其余额的 40%计提；

账龄 3－4年的，按其余额的 50%计提，账龄 4－5年的，按其余额的 60%计提，

5年以上，按其余额的 100%计提。

此议案 7名董事赞成， 0名董事反对，0名董事弃权

四、关于召开 2005 年度第四次临时股东大会的议案(详见股东大会会议

通知)

此议案 7名董事赞成， 0名董事反对，0名董事弃权特此公告昆明制药集团股份有限公司董事会

2005年 10月 13日

附件：授权委托书

致：昆明制药集团股份有限公司：

兹委托股东代理人 先生或女士出席昆明制药集团股份有限

公司 2004年年度股东大会，并授权如下：

一、 代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并以本次股东大会要求的表决方式表决；

二、 代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事项，以及所

列议案进行表决，并签署股东大会决议；

三、 对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具体指示的，视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持全部股份进行表决。

委托股东名称：

委托股东营业执照号（或身份证号码）：

委托股东的股东帐号：

委托股东持股总数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

授权委托书签署日期：