五矿发展2004年度股东大会决议公告

证券代码：600058 股票简称：五矿发展 编号：临2005－016

五矿发展股份有限公司

二○○四年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况：

五矿发展股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月12日上

午在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座4层会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表人数共9人，代表有表决权的股份数

604，060，004股，占公司股本总数的73.05%，其中：出席会议的非流通

股股东及授权代表共1人，代表有表决权股份数592，972，985股，占公司股份总数的71.70%；流通股股东及授权代表共8人，代表有表决权

股份数11，087，019股，占公司股份总数的1.35%。本次会议由公司董事会召集，公司董事长周中枢先生主持本次会议，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。二、提案审议情况：

会议以记名投票表决方式逐项审议了本次会议的各项议案，并根据表决结果通过如下决议：

(一)通过《公司董事会2004年年度工作报告》

具体表决结果如下：

同意：604，060，004 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100％。反对：0股，弃权：0股。

其中：参加表决的非流通股股份总数为592，972，985股，同意

592，972，985股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，

弃权0股。

参加表决的流通股股份总数为11，087，019股，同意11，087，019股，

占参加表决的流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(二)通过《公司监事会2004年年度工作报告》

具体表决结果如下：

同意：604，060，004 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100％。反对：0股，弃权：0股。

其中：参加表决的非流通股股份总数为592，972，985股，同意

592，972，985股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，

弃权0股。

参加表决的流通股股份总数为11，087，019股，同意11，087，019股，

占参加表决的流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(三)通过《公司2004年年度业务工作报告》

具体表决结果如下：

同意：604，060，004 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100％。反对：0股，弃权：0股。

其中：参加表决的非流通股股份总数为592，972，985股，同意

592，972，985股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，

弃权0股。

参加表决的流通股股份总数为11，087，019股，同意11，087，019股，

占参加表决的流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(四)通过《公司2004年年度财务决算报告》

具体表决结果如下：

同意：604，060，004 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100％。反对：0股，弃权：0股。

其中：参加表决的非流通股股份总数为592，972，985股，同意

592，972，985股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，

弃权0股。

参加表决的流通股股份总数为11，087，019股，同意11，087，019股，

占参加表决的流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(五)通过《关于计提资产减值准备的专项报告》

具体表决结果如下：

同意：604，060，004 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100％。反对：0股，弃权：0股。

其中：参加表决的非流通股股份总数为592，972，985股，同意

592，972，985股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，

弃权0股。

参加表决的流通股股份总数为11，087，019股，同意11，087，019股，

占参加表决的流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(六)通过《关于公司经常性关联交易2004年度实施情况及2005年度预计情况的专项报告》

上述事项为关联交易，与关联交易有利害关系的关联方股东已承诺放弃在股东大会上对该议案的投票表决权。

具体表决结果如下：

同意：11，072，219股，占出席会议非关联方股东所持有效表决权

股份总数的 100％。

反对：0股，弃权：0股。

参加上述事项表决的非关联方股东均为流通股股东。

(七)通过《关于审议公司〈经常性关联交易框架协议〉文本的议案》

上述事项为关联交易，与关联交易有利害关系的关联方股东已承诺放弃在股东大会上对该议案的投票表决权。

具体表决结果如下：

同意：11，072，219股，占出席会议非关联方股东所持有效表决权

股份总数的 100％。

反对：0股，弃权：0股。

参加上述事项表决的非关联方股东均为流通股股东。

(八)通过《关于审议公司〈金融服务框架协议〉文本的议案》

上述事项为关联交易，与关联交易有利害关系的关联方股东已承诺放弃在股东大会上对该议案的投票表决权。

具体表决结果如下：

同意：11，072，219股，占出席会议非关联方股东所持有效表决权

股份总数的 100％。

反对：0股，弃权：0股。

参加上述事项表决的非关联方股东均为流通股股东。

(九)通过《公司2004年年度利润分配方案的议案》

根据公司 2004 年年度财务决算报告和中洲光华会计师事务所有

限公司的审计报告，公司 2004 年度合并报表实现净利润598，104，684.48元，加上以前年度结转未分配利润 589，017，028.87元，

本年度累计未分配的利润共计 1，187，121，713.35元。公司 2004年度母公司实现净利润 579，888，628.44 元，加上以前年度结转未分配利润

569，040，797.79元，本年度累计未分配的利润共计1，148，929，426.23元。

按照母公司利润和合并利润孰低进行利润分配的原则，2004 年度报告期提取 10％的法定盈余公积金 57，988，862.84 元、提取 5％的法定公益金 28，994，431.42元，2004年度实施的 2003年度利润分配方案实

际支付普通股股利 66，157，838.76 元，2004 年度合并可供分配的利润

为 1，033，980，580.33元。

考虑到公司长远发展的需要，公司拟按总股本 826，972，985 股为基数，每 10股派发现金红利 2元（含税），共计分配股利 165，394，597元，尚余未分配利润 868，585，983.33元，结转至下年度。2004年度公司无资本公积金转增股本预案。

公司 2004 年年度利润分配（派发现金红利）的具体实施时间将由公司根据有关规定择时另行公告。

具体表决结果如下：

同意：604，060，004 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100％。反对：0股，弃权：0股。

其中：参加表决的非流通股股份总数为592，972，985股，同意

592，972，985股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，

弃权0股。

参加表决的流通股股份总数为11，087，019股，同意11，087，019股，

占参加表决的流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(十)通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

在 2004 年会计年度内，根据公司第三届董事会第六次会议和

2003 年年度股东大会审议通过的有关决议，公司聘用中洲光华会计

师事务所有限公司（以下简称中洲光华）担任了本公司 2004 年度财务审计工作。根据本公司与中洲光华签署的审计服务协议，2004 年度该所审计费为 126万元(含中报及年报审计)，公司承担审计所需的差旅等项费用。除上述费用外，中洲光华为本公司拟收购集团公司京

外四家公司－中国五金矿产海南贸易开发公司、中国五金矿产进出口

上海浦东公司、中国五金矿产进出口深圳公司、新疆阿拉山口五矿贸易有限公司及本公司所属子公司五矿钢铁有限责任公司收购五矿浙

江国际贸易有限公司 30％股权等提供了专项审计服务，审计费用 16万元，该所为审计所实际发生的代垫费用由公司承担。截止到 2004年度，中洲光华已连续八年为公司提供审计服务。

独立董事认为：公司董事会支付中洲光华 2004 年度报酬的事项

决策程序合法，报酬合理。同意续聘中洲光华担任公司 2005 年度审计工作。

具体表决结果如下：

同意：604，060，004 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100％。反对：0股，弃权：0股。

其中：参加表决的非流通股股份总数为592，972，985股，同意

592，972，985股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，

弃权0股。

参加表决的流通股股份总数为11，087，019股，同意11，087，019股，

占参加表决的流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(十一)通过《关于修改〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》

审议通过了《股东大会议事规则》有关条款的修改内容。

具体表决结果如下：

同意：604，060，004 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100％。反对：0股，弃权：0股。

其中：参加表决的非流通股股份总数为592，972，985股，同意

592，972，985股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，

弃权0股。

参加表决的流通股股份总数为11，087，019股，同意11，087，019股，

占参加表决的流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(十二)通过《关于修改〈关联交易决策办法〉有关条款的议案》

审议通过了《关联交易决策办法》有关条款的修改内容。

具体表决结果如下：

同意：604，060，004 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100％。反对：0股，弃权：0股。

其中：参加表决的非流通股股份总数为592，972，985股，同意

592，972，985股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，

弃权0股。

参加表决的流通股股份总数为11，087，019股，同意11，087，019股，

占参加表决的流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(十三)通过《关于修改〈董事会议事规则〉有关条款的议案》

审议通过了《董事会议事规则》有关条款的修改内容和《董事会议事规则》全文。

具体表决结果如下：

同意：604，060，004 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100％。反对：0股，弃权：0股。

其中：参加表决的非流通股股份总数为592，972，985股，同意

592，972，985股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，

弃权0股。

参加表决的流通股股份总数为11，087，019股，同意11，087，019股，

占参加表决的流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(十四)通过《关于修改〈监事会议事规则〉有关条款的议案》

审议通过了《监事会议事规则》有关条款的修改内容和《监事会议事规则》全文。

具体表决结果如下：

同意：604，060，004 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100％。反对：0股，弃权：0股。

其中：参加表决的非流通股股份总数为592，972，985股，同意

592，972，985股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，

弃权0股。

参加表决的流通股股份总数为11，087，019股，同意11，087，019股，

占参加表决的流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(十五)通过《关于审议公司〈股东大会网络投票管理办法〉（草案）的议案》

具体表决结果如下：

同意：604，060，004 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100％。反对：0股，弃权：0股。

其中：参加表决的非流通股股份总数为592，972，985股，同意

592，972，985股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，

弃权0股。

参加表决的流通股股份总数为11，087，019股，同意11，087，019股，

占参加表决的流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(十六)通过《关于审议向巴西出口成套设备项目及有关合同的议案》

本提案由本公司控股股东中国五矿集团公司提出，并经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，中国五矿集团公司现持有本公司

71.70%的股权，上述议案具体内容详见 www.sse.com.cn。

（一）同意公司与中国冶金建设集团共同组成的联合体向巴西

GERDAU ACOMINAS公司出口成套设备及提供相关技术服务；

（二）同意授权公司总经理经营班子代表公司签署相关合同文本，安排合同执行等相关事项。

具体表决结果如下：

同意：604，060，004 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100％。反对：0股，弃权：0股。

其中：参加表决的非流通股股份总数为592，972，985股，同意

592，972，985股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，

弃权0股。

参加表决的流通股股份总数为11，087，019股，同意11，087，019股，

占参加表决的流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(十七)通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》

审议通过了《公司章程》有关条款的修改内容。

具体表决结果如下：

同意：604，060，004 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100％。反对：0股，弃权：0股。

其中：参加表决的非流通股股份总数为592，972，985股，同意

592，972，985股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，

弃权0股。

参加表决的流通股股份总数为11，087，019股，同意11，087，019股，

占参加表决的流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策办法》和《股东大会网络投票管理办法》全文将登载在上海证券交易所www.sse.com.cn，敬请查询。

本次股东大会已经北京市嘉博律师事务所范勇律师现场见证并

出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东及股东授权代表人员资格、审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

三、备查文件：

1、五矿发展股份有限公司 2004年年度股东大会决议

2、法律意见书

3、2004年年度股东大会资料以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

2005年 5月 13日