中国国贸2004年度股东大会决议公告

证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临 2005-007

中国国际贸易中心股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称公司） 2004年度股

东大会于 2005年 4月 25日上午 9:30在北京建国门外大街一号国贸中心国贸行政楼四层多功能厅召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4名，代表股份共计 642，669，275股，占公司有表决权股份总数的 80.33%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中流通股股东及股东代理人 2名，代表股份 2，669，275股，占公司流通股股份总数的 1.67%，占公司有表决权股份总数的 0.33%；非流通股股东代理人 2名，代表股份 640，000，000股，占公司有表决权股份总

数的 80%。本次股东大会由董事长洪敬南先生主持。会议采用现场记

名投票方式逐项表决，审议通过了如下决议：

一、 公司 2004年年度报告及其摘要；

全体股东表决结果：同意票 642，669，275股，占出席会议股东及

股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0股。

其中：出席会议的流通股股东及股东代理人所持有效表决权

2，669，275股，同意票 2，669，275股，反对票 0股，弃权票 0股。出

席会议的非流通股股东代理人所持有效表决权 640，000，000股，同意

票 640，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股。

二、 公司 2004年度董事会工作报告；

全体股东表决结果：同意票 642，669，275股，占出席会议股东及

股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0股。

其中：出席会议的流通股股东及股东代理人所持有效表决权

2，669，275股，同意票 2，669，275股，反对票 0股，弃权票 0股。出

席会议的非流通股股东代理人所持有效表决权 640，000，000股，同意

票 640，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股。

三、 公司 2004年度监事会工作报告；

全体股东表决结果：同意票 642，669，275股，占出席会议股东及

股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0股。

其中：出席会议的流通股股东及股东代理人所持有效表决权

2，669，275股，同意票 2，669，275股，反对票 0股，弃权票 0股。出

席会议的非流通股股东代理人所持有效表决权 640，000，000股，同意

票 640，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股。

四、 公司 2004年度财务决算；

全体股东表决结果：同意票 642，669，275股，占出席会议股东及

股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0股。

其中：出席会议的流通股股东及股东代理人所持有效表决权

2，669，275股，同意票 2，669，275股，反对票 0股，弃权票 0股。出

席会议的非流通股股东代理人所持有效表决权 640，000，000股，同意

票 640，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股。

五、 公司 2004年度利润分配预案；

全体股东表决结果：同意票 642，669，275股，占出席会议股东及

股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0股。

其中：出席会议的流通股股东及股东代理人所持有效表决权

2，669，275股，同意票 2，669，275股，反对票 0股，弃权票 0股。出

席会议的非流通股股东代理人所持有效表决权 640，000，000股，同意

票 640，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股。

六、 国贸建设（香港）有限公司租赁公司所属国贸商城精品区内铺位的关联交易事项的议案；

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，与上述议案有利害关系的关联股东－中国国际贸易中心有限公司放弃了对上述议案的表决权。出席会议的与上述议案没有利害关系的非关联股东及其代理人对上述议案进行了投票表决。其中：同意票 2，669，275 股，占出席会议的与上述议案没有利害关系的非关联股东及其代理人所持有效

表决权股份数的 100％，反对票 0股，弃权票 0股，会议通过该项议案。

七、 续聘普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行 2005年度审计；

全体股东表决结果：同意票 642，669，275股，占出席会议股东及

股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0股。

其中：出席会议的流通股股东及股东代理人所持有效表决权

2，669，275股，同意票 2，669，275股，反对票 0股，弃权票 0股。出

席会议的非流通股股东代理人所持有效表决权 640，000，000股，同意

票 640，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股。

八、 公司成立董事会审计委员会的议案。

全体股东表决结果：同意票 642，669，275股，占出席会议股东及

股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0股。

其中：出席会议的流通股股东及股东代理人所持有效表决权

2，669，275股，同意票 2，669，275股，反对票 0股，弃权票 0股。出

席会议的非流通股股东代理人所持有效表决权 640，000，000股，同意

票 640，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股。

上述各项议案具体内容请详见本公司 2005 年 3 月 23 日披露在

《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。

九、 公司监事会提交的临时提案：

（一）、大会通过《公司章程》修正案；

全体股东表决结果：同意票 642，669，275股，占出席会议股东及

股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0股。

其中：出席会议的流通股股东及股东代理人所持有效表决权

2，669，275股，同意票 2，669，275股，反对票 0股，弃权票 0股。出

席会议的非流通股股东代理人所持有效表决权 640，000，000股，同意

票 640，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股。

（二）、大会通过公司《董事会议事规则》；

全体股东表决结果：同意票 642，669，275股，占出席会议股东及

股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0股。

其中：出席会议的流通股股东及股东代理人所持有效表决权

2，669，275股，同意票 2，669，275股，反对票 0股，弃权票 0股。出

席会议的非流通股股东代理人所持有效表决权 640，000，000股，同意

票 640，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股。

（三）、大会通过公司《监事会议事规则》。

全体股东表决结果：同意票 642，669，275股，占出席会议股东及

股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0股。

其中：出席会议的流通股股东及股东代理人所持有效表决权

2，669，275股，同意票 2，669，275股，反对票 0股，弃权票 0股。出

席会议的非流通股股东代理人所持有效表决权 640，000，000股，同意

票 640，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股。

上述临时提案的具体内容请详见公司 2005 年 4 月 15 日刊登在

《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。

本次股东大会经北京市浩天律师事务所陈伟勇、郭庆律师见证，并出具了法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》有关规定。本次股东大会决议合法有效。”特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司董事会

2005年 4月 25日