桂柳工Ａ第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码：000528 证券简称：桂柳工A 编码：2005-010

广西柳工机械股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司第四届监事会第六次会议于二 OO 五年四月二十五日在公司会议室召开。应到会监事五名，实到会监事及监事代理人五名（戴翔先生授权蒋建芳女士出席并行使其表决权），符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。经会议审议、表决，通过如下决议：

一、审议通过关于修改公司章程的议案。

该项议案获 5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于修改公司股东大会议事规则的议案。

该项议案获 5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过关于修改公司信息披露管理制度的议案。

该项议案获 5票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过关于公司购买广西柳工集团有限公司所持柳州柳工机械配件有限公司全部股权具体方案的关联交易议案。

监事会认为：该项关联交易，有利于公司在工程机械整机不断发展的同时，

统一规划做大做强市场潜力大的工程机械配件业务，有望为公司增加新的利润来源；监事会认为其定价合理，没有损害中小股东利益的行为，并对该项交易的公允性无异议。

该项议案获 5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

二 OO五年四月二十五日