昆明制药关于召开公司2005年度第四次临时股东大会通知的公告

证券代码：600422 证券简称：昆明制药

编号：临 2005—018

关于召开昆明制药集团股份有限公司

2005年度第四次临时股东大会通知的公告

2005年 10月 13日公司四届二十六次董事会决定，于 2005年 11

月 18日召开昆明制药集团股份有限公司 2005年度第四次临时股东大会，会议议程如下：

1 、议题：

昆明制药集团股份有限公司 2005年度日常关联交易预估金额的议案

2、会议召开时间：

2005年 11月 18日(星期五)，上午 9：00 会期：半天

3、会议地点：

云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号公司管理和营销中心二楼会议室

4、出席会议人员：

(1)、公司全体董事、监事及高级管理人员

(2)、截止 2005年 11月 11日下午在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东

(3)、公司聘请的律师；

(4)、因不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有

授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附件)

5、出席会议登记办法：

(1) 出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证，代理人需

持有书面的股东授权委托书、持股证明书及本人身份证到本公司证券部登记；股东也可以信函或传真的方式登记，登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

(2) 登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166号昆明制药集团股份有限公司投资者关系管理部

(3) 登记时间：2005 年 11月 15日

6、其他事项：

出席会议人员食宿、交通费自理。

联系人：孟丽、昴卫聪联系电话：(0871) 8324311

传真：(0871) 8324311特此公告昆明制药集团股份有限公司董事会

2005年 10月 15日