华鲁恒升股东大会决议公告

山东华鲁恒升化工股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决

一、会议召集、召开和出席情况

山东华鲁恒升化工股份有限公司2005年第一次临时股东大会于二〇〇五年五月二十八日在山东德州公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开,会议由公司董事长王春涛先生主持。出席本次会议的股东及股东代理人共6名,代表有表决权的股份160,500,000股,占公司有表决权股份总数250,500,000股的64.07%。

本次会议采用现场投票的表决方式。参与本次股东大会表决的股东中,非社会公众股股东及授权代表6名,代表股份160,500,000股,占公司总股本250,500,000股的64.07%。

本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、提案审议及表决情况

经出席会议的股东审议表决,通过如下决议：

1、以特别决议逐条审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

同意160,500,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

2、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；

同意160,500,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

3、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；

同意160,500,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

4、审议通过了《关于日常关联交易的议案》；

股东大会表决时,有利害关系的关联股东：山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁国际商务中心有限公司回避表决,其持有的158,550,000股不计入该项议案有表决权的股份总数。总有效表决股份1,950,000股,同意1,950,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

5、审议通过了《关于续签热力供应协议的议案》。

股东大会表决时,有利害关系的关联股东：山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁国际商务中心有限公司回避表决,其持有的158,550,000股不计入该项议案有表决权的股份总数。总有效表决股份1,950,000股,同意1,950,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市国枫律师事务所马哲律师见证,并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2005年第一次临时股东大会决议

2、北京市国枫律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2005年5月28日