广聚能源股东大会议事规则

深圳市广聚能源股份有限公司 第二届董事会第十三次会议文件之十五

股东大会议事规则

第一章 总 则

第一条 为提高股东大会的效率，保障股东合法权益，保证股东大会程序及

决议的合法性，本公司根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程的有关规定，特制定本规则。

第二条 为确认出席股东或其代理人的参会资格，必要时，大会主席可指定

工作人员对其进行必要确认，被要求确认资格的参会人员应当予以配合。

第三条 股东或其代理人应于会议开始前入场。中途入场者，应经大会主席许可。

第四条 非股东的出席

（一）非股东的公司董事、监事及经理、法律顾问及其他经董事会会前批准者，可以参加会议并发表意见。

（二）前款以外的人员，经大会主席许可，可以旁听会议。

第二章 大会主席

第五条 股东大会的主席由本公司董事长担任。董事长因故不能出席会议时，由董事长指定的副董事长或其他董事担任大会主席。董事长未指定或不能指定时，由董事会决定大会主席。

第六条 持有公司10%以上股份股东请求召开股东会时，若董事长因故不能

出席会议时，不适用前条规定，由大会选举主席。

第三章 开 会

第七条 大会主席应按预定时间宣布开会。但是，有下列情形之一时，大

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会主席可以在预定时间之后宣布开会：

1、会场设备未置全时；

2、监事未到场时；

3、有其他重大事由时。

第九条 大会主席宣布开会后，应首先报告出席股东人数及其代表股份数。

第四章 议 事

第十条 大会应按召集通知及公告上所列顺序讨论、表决议题。也可以将议

题一起讨论、表决。

第十一条 大会主席应就会议的每一项议题，指定一名董事或提案人作必要说明或发放必要的文件。

第十二条 股东发言

（一）发言股东应先举手示意，经主席许可后，即席或到指定发言席发言。

（二）有多名股东举手要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主席指定发言顺序。

（三）股东每次发言时间不得超过10分钟。

（四）股东发言不受次数限制。

（五）股东发言若有违反本条（一）至（三）款规定的发言，大会主席可以拒绝或制止。

第十三条 股东的质询

（一）股东可以就议事日程或议题提出质询。

（二）大会主席应就股东质询作出回答，或指定有关人员作出回答。

（三）股东质询不限时间及次数。

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（四）有下列情形之一时，主席可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：

1、质询与议题无关；

2、质询事项有待调查；

3、回答质询将显著损害股东共同利益；

4、其他重要事由。

第十四条 大会主席认为必要时，可以宣布休会。

第五章 表 决

第十五条 与会股东就大会议题进行审议后，应立即进行表决。

第十六条 表决

（一）表决采取记名投票方式；

（二）除法律或章程另有规定者外，表决以出席股东表决权超过半数同意时为通过；

（三）对表决不得附加条件。

第十七条 决议的形成

（一）表决通过后，应形成决议。

（二）决议应就各议题分别形成。

第六章 散 会

第十八条 大会议题全部审议并形成决议后，大会主席可以宣布散会。

第十九条 因不可抗力或其他事故等原因导致大会无法进行时，大会主席也可宣布散会。

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第七章 会场纪律

第二十条 退场命令

（一）大会主席可以命令下列人员退场：

1、无出席会议资格者；

2、扰乱会场秩序者；

3、衣履不整有伤风化者；

4、携带危险物或动物者；

5、其他危害股东大会严肃性和正常秩序者。

（二）前款所列人员不服从退场命令时，大会主席可以派现场工作人员劝离退场。

第八章 附 则

第二十一条 本规则仅为议事规则，本公司股东大会的职权、议案的提出、会议的通知以及会议记录等应严格按照《中华人民共和国公司法》、本公司章程的有关规定执行。

第二十二条 本规则的解释权属于董事会。董事会可根据本规则，就某次大会制定具体的议事细则或对本规则予以补充。

第二十三条 本规则在本公司2003年年度股东大会上通过，自通过之日起施行。

深圳市广聚能源股份有限公司

二○○四年三月二十四日