浙江东日董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知

股票代码：600113 股票简称：浙江东日 编号：2005-007

浙江东日股份有限公司

董事会三届八次会议（通讯方式）决议公告

暨召开 2005年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司三届八次董事会于 2005 年 5 月 10 日以通讯方式召开，应参加会议董事 5人，实际参加会议董事 5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于控股子公司浙江东日科技教育发展有限公司向浙江东方职业技术学院出售部分与教学有关的建筑物之关联交易议案》，该议案还需提交股东大会审议。

本议案应参加表决董事 4人，实际参加表决董事 4人，关联董事郑念鸿先生根据有关规定回避表决，以全部 4票同意通过。

二、审议通过了《关于拟对温州东日房地产开发有限公司进行增资的议案》

本议案应参加表决董事 5人，实际参加表决董事 5人，以全部 5票同意通过。

温州东日房地产开发有限公司系本公司控股子公司，注册资本 1000 万元，本公司持 90%股权。为适应其业务发展的需要，拟进行老股东同比增资扩股，将注册资本增加至 2000万元，本公司需追加投入 900万元。

三、审议通过了《关于召开 2005年第一次临时股东大会的议案》

本议案应参加表决董事 5人，实际参加表决董事 5人，以全部 5票同意通过。

董事会拟召开 2005年第一次临时股东大会，现将主要事项通知如下：

（一）召开会议时间：2005年 6月 11日（星期六）上午 9：30；

（二）召开会议地点：温州市矮凳桥 92号公司一号会议室；

（三）召开会议方式：现场召开大会的方式；

（四）会议议题：

审议《关于控股子公司浙江东日科技教育发展有限公司向浙江东方职业技术学院出售部分与教学有关的建筑物之关联交易议案》

（五）出席会议的对象：

1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

2）截止 2005年 6月 6日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的股东。因故不能出席大会的股东可以书面委托代理人参加会议并行使表决权。

（六）会议投票的方式：会议现场投票的方式。

（七）会议登记办法：

1）登记手续：凡有资格出席大会的个人股东，持本人身份证、股东帐户

卡和有效股权凭证办理登记手续。委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

2）登记时间：2005年 6月 10日上午 9：00-11：30，下午 3：00-5：00

3）登记地点：浙江省温州市矮凳桥 92号东日大楼 5楼办公室

（八）其他事项：

1）与会股东食宿及交通费用自理；

2）联系人：谢小磊

3）联系电话：0577-88812155 传真：0577-88842287

4）通讯地址：温州市矮凳桥 92号浙江东日股份有限公司

5）邮编：325003特此公告浙江东日股份有限公司董事会

2005-05-10

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席浙江东日股份有限公

司 2004年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人证券帐号：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期：