浙江富润2004年度股东大会决议公告

股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临 2005-005号

浙江富润股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

浙江富润股份有限公司 2004年度股东大会于 2005年 5月 13日

在公司议事室召开，到会股东及股东代理人 18人，代表股份 44156193股，占公司总股本的 42.99 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式逐项审议通过如下决议：

一、审议通过 2004年度董事会工作报告；

（同意：44156193股，占到会股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）

二、 审议通过 2004年度监事会工作报告；

（同意：44156193 股，占到会股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）

三、 审议通过 2004年度财务报告；

（同意：44156193 股，占到会股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）

四、 审议通过 2004年报告及摘要；

（同意：44156193 股，占到会股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）

五、 审议通过 2004年利润分配方案：

经浙江天健会计师事务所审定，公司 2004年度合并报表利润总额

23，381，846.27 元，净利润 16，048，303.87 元。按净利润的 10%提取法

定盈余公积金 353，488.81 元；按净利润的 5%提取法定盈余公益金

176，744.41元；中外合资子公司按净利润的 10%提取职工奖励及福利

基金 1，784，641.72元；可供股东分配利润 13，733，428.93元，加上未分

配利润 20，333，462.25 元，实际合计可供股东分配利润 34，066，891.18元。拟 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润

23，795，731.18元结转下一年度。

（同意： 44156193 股，占到会股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）

六、 经累积投票，审议通过推选公司第四届董事会的议案；

（赵林中：同意 44156193股，占到会股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）（陈学仁：同意 44156193股，占到会股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）（傅国柱：同意 44156193股，占到会股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）（陈黎伟：同意 44156193股，占到会股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）（杨 雷：同意 44156193股，占到会股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）（应叶华：同意 44156193股，占到会股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）（王 坚：同意 44156193股，占到会股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）（周早春：同意 44156193股，占到会股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）

（何四新：同意 44156193股，占到会股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）（周国凡：同意 44156193股，占到会股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）（戴大鸣：同意 44156193股，占到会股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）（马玉良：同意 44156193股，占到会股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）（陈哲艮：同意 44156193股，占到会股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）（何圣东：同意 44156193股，占到会股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）

七、 经累积投票，审议通过推选第四届监事会的议案；

（郭晓映：同意 44156193 股，占到会股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）（张非凡：同意 44156193股，占到会股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）（俞可龙：同意 44156193股，占到会股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）（蔡 建：同意 44156193股，占到会股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）（高 静：同意 44156193股，占到会股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）（石松宁：同意 44156193股，占到会股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）

八、 审议通过关于将公司砂洗厂、制衣厂的设备、存货转让给诸暨市富润服饰有限公司的议案；

（本议案构成关联交易，关联股东回避表决。非关联股东同意 44130010股，占有效表决股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）

九、 审议通过关于聘任公司财务审议机构的议案；

（同意：44156193股，占到会股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）

十、 审议通过关于修改《公司章程》的议案；

（同意：44156193股，占到会股份的 100%，反对 0股，弃权 0股）国浩律师集团（杭州）事务所沈田丰律师到会见证并出具法律意见书，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的普通决议和特别决议均合法有效。

浙江富润股份有限公司董事会

二 00五年五月十六日