一汽轿车召开2004年年度股东大会的通知

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2005-011号

一汽轿车股份有限公司

召开2004年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2005年6月22日（星期三）上午8：30分

2.召开地点：公司三楼会议室

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票表决

5.出席对象：①截止 2005年 6月 8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。②本公司董事、监事、高级管理人员。

二、会议审议事项

1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；

3、审议《2004年财务决算》；

4、审议《2004年度利润分配预案》；

5、审议《高管人员变动的议案》：

议项（1）：《选举三届董事会董事候选人张丕杰先生为公司董事》；

议项（2）：《选举三届监事会监事候选人黄冶先生为公司监事》；

公司监事党伟光先生因工作变动辞去公司监事职务，监事会决定推荐黄冶先生为监事候选人。

黄冶先生简历：

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黄冶，1947年12月出生，高级政工师。历任一汽热电厂仪表车间班长，一汽技术

中心党支部书记、党委办公室主任、轿车部总支书记，一汽四平专用车厂党委副书记、工会主席。现任一汽监事会办公室特派监事。

6、审议《续聘财务审计机构议案》；

7、审议《预计2005年日常关联交易金额的议案》；

8、审议《修改议案》。

上述议案己分别经公司三届董事会第十一次会议和三届监事会第八、九次会议审议通过，详细内容见2005年4月22日和5月20日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

2.登记时间：2005年6月20日，上午8：00-12：00，下午1：00-5：00

（以2005年6月20日及以前收到登记证件为有效登记）

3.登记地点：一汽轿车股份有限公司证券部

4.登记和表决时提交文件：

① 个人股东持本人身份证、股东帐户卡。

② 法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

③ 受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

四、其它事项

1.公司地址：长春市高新产业开发区蔚山路4888号

邮政编码：130012

联系电话：0431-5781108、5781107证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2005-011号

传 真：0431-5781100

2.本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

五、授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽轿车股份有限公司

2004年年度股东大会，并代为行使表决权：

序号 议案名称 同意 弃权 反对

1 公司2004年度董事会工作报告

2 公司2004年度监事会工作报告

3 公司2004年财务决算

4 公司2004年度利润分配预案

5 高管人员变动的议案

议项（1） 选举三届董事会董事候选人张丕杰先生为公司董事

议项（2） 选举三届监事会监事候选人黄冶先生为公司监事

6 续聘财务审计机构议案

7 预计2005年日常关联交易金额的议案

8 修改《公司章程》议案

委托人姓名： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数 ： 委托人股东帐户代码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有限期限： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印章。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司董事会

2005年5月20日