济南钢铁董事会决议公告暨关于召开临时股东大会的通知

股票简称：济南钢铁 证券代码：600022 编号：2005-013

济南钢铁股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

曁关于召开 2005年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

济南钢铁股份有限公司第二届董事会第八次会议通知于 2005 年

10月 11日以书面方式通知各位董事，会议于 2005年 10月 21日上午

8:30在济钢办公楼北一会议室召开，应到董事 9人，实到董事 6人，董事王军先生因公务无法出席，委托董事李长顺先生代为行使表决权，董事马赞群先生因公务无法出席，委托董事迟才功先生代为行使表决权，独立董事殷瑞钰先生因公务无法出席，委托独立董事任辉先生代为行使表决权。全体监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2005年度第三季度报告》。

本议案 9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了公司流动资金贷款的议案。

我公司向中国银行（香港）青岛分行申请 5000万美元的流动资金贷款，用于公司业务发展，贷款期限为 1年。

本议案 9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了关于召开公司 2005年第一次临时股东大会的议案。

(详见本公告附件:济南钢铁股份有限公司关于召开 2005年第一次临时

股东大会的通知)

本议案 9票赞成，0票弃权，0票反对。

以上第二项议案需提交股东大会审议。

特此公告！

附件：济南钢铁股份有限公司关于召开 2005年第一次临时股东大会的通知济南钢铁股份有限公司董事会

二○○五年十月二十一日

附件：

济南钢铁股份有限公司

关于召开 2005年第一次临时股东大会的通知

济南钢铁股份有限公司第二届董事会第八次会议于 2005 年 10 月

21日召开，决定于 2005年 11月 25日召开济南钢铁股份有限公司 2005

年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议召开基本情况

会议召开日期和时间：2005年 11月 25日上午 9:00

会议地点：山东省济南市工业北路 21号，济钢扩大会议室会议召开方式：现场召开

二、会议审议事项

1、关于公司流动资金贷款的议案；

2、《公司 2005年度日常经营关联交易计划》修订案。

该议案已经二届七次董事会审议通过，内容详见 2005 年 8 月 11日于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报刊登的《济南钢铁股份有限公司关于 2005年日常经营关联交易的修订公告》。

三、会议出席对象

1、截止 2005 年 11 月 15 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘任律师。

四、会议登记方法及登记时间

1、登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持

股证明；委托代理人还须持本人身份证、授权委托书；法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证；异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

2、登记时间：2005年 11月 24日

上午：8：00－11：00，下午 2：00－5：00

五、联系方式

联系地址：济南市工业北路 21号，证券部联系人：迟才功

联系电话：0531-88865480

联系传真：0531-88865265

邮政编码：250101

六、其他

到会股东食宿及交通费自理、会期半天。

七、备查文件

1、关于上述议案有关的详细资料；

2、经与会董事签字确认的会议决议。

济南钢铁股份有限公司董事会

二○○五年十月二十一日

附： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席济南钢

铁股份有限公司 2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号：

委托日期：2005年 11月 日（本授权委托书原件、复印件及按此格式自制均有效）