江苏阳光2005年第一次临时股东大会会议资料

江苏阳光股份有限公司

2005年第一次临时股东大会会议材料

二 OO五年九月十一日

江苏阳光股份有限公司 2005年第一次临时股东大会会议材料

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江苏阳光股份有限公司 2005年第一次临时股东大会大会材料目录

一、会议议程????????????????????????????????2

二、会议议案????????????????????????????????2

1、 关于公司发行短期融资券议案?????????????????????2

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2005年第一次临时股东大会会议议程

时间：2005年 9月 11日上午 9：00

地点：江阴市新桥镇阳光科技大厦

一、 请与会股东及其他人员登记签到；

二、陈丽芬董事长宣布会议开始；

1、本次会议共有 3 名股东及股东代表出席，代表股份 464，115，964 股，占公

司总股本的 48.15%。

2、介绍与会人员。

三、陈丽芬董事长：本次会议共有一个议案需各位股东审议表决：

议案一：关于公司发行短期融资券议案的说明

1、由陈丽芬董事长宣读公司发行短期融资券议案的说明

为增加企业直接速效渠道，降低企业融资成本，人民银行推出一种新的短期融资产品——“短期融资券”（以下简称“融资券”）。这种产品是“境内非金融企业依照法宝程序在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券”，性质上是一种一年以内的短期债券。公司的情况符合融资券的发行条件。

（一）、融资券的优点

1、成本较低

按照目前的筹资成本估算，融资券的成本最高不超过 4%，比下浮 10%以后

的 1年期短期借款利率 5.022%约低 1%。

2、用途广泛

主要用途为弥补短期流动资金缺口，如果有稳定的还款资金来源也可用于长期资金需要（如大中型基建）。

3、手续简便

中国人民银行是融资券的主管部门。根据目前了解的情况，融资券采取备案发行的方法，发行企业取得人民银行的备案通知书后即可发行。发行融资券的信息披露义务（包括发行后的持续信息披露）与 A 股市场要求类似，不会额外增加公司的信息披露风险和成本。

4、筹资灵活

在发行额度批准后的一年里，企业可以在额度范围内分次发行，自主确定每次发行的时间、金额和每次发行融资券的期限（限于一年以内）。这种灵活的发行筹资方式十分符合企业实际，公司可以按照需要有计划、分次分期筹集资金。

5、利率风险较低

融资券虽然在发行时利率由市场确定，存在一定的不确定性，但是一旦债券发行成功，其利率将不随人民银行的调息政策波动，利率风险较低。

6、拓宽企业融资渠道

国内企业目前的融资渠道主要还是银行借款，融资券的出现拓宽了企业直接融资的渠道，增强了企业的融资能力。

7、树立企业形象

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融资券是国内债券市场上的一个新生事物，人民银行正在物色实力雄厚的大型企业进行试点。公司如果能够成为短期债券市场的先行者，必将进一步树立良好的市场形象，增强国内外投资者的投资信心。

（二）、建议

⑴公司在经中国人民银行下达备案通知书之日起的十二个月内在中国境内

发行待偿还金额不超过 8.8亿元人民币的短期融资券；⑵一般及无条件地授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以

及相关事宜，包括在前述⑴规定的范围内确定实际发行的短期融资券金额，以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。

2、陈丽芬董事长：请各位股东对此议案进行审议；

3、陈丽芬董事长：请各位股东对此议案进行表决；（填写表决票）。

四、陈丽芬董事长：请与会股东推选唱票人、监票人、统票人，统计表决结果；

唱票人：

监票人：

统票人：

五、陈丽芬董事长：请统票人宣布表决结果；

六、陈丽芬董事长：请出席本次会议律师（江苏世纪同仁律师事务所律师）发言；

七、陈丽芬董事长：请董事会秘书陈浩宣读本次股东大会决议；

八、陈丽芬董事长宣布本次会议结束。

江苏阳光股份有限公司

2005年 9月 11日