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股票简称:深圳机场 股票代码:000089 公告编号:2005-7
深圳市机场股份有限公司关于召开2004年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员,保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间:2005年5月31日9:00(星期二)
2、召开地点:深圳市机场股份有限公司二楼会议室
3、召 集 人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、 出席对象:①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师;②截止2005年5
月20日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东;
③因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后)。
二、会议审议事项
(1)公司2004年度董事会工作报告;
(2)公司2004年度监事会工作报告;
(3)公司2004年度财务决算报告;
(4)公司2004年度利润分配预案;
(5)公司2004年年度报告及摘要;
(6)关于修改公司《章程》的议案;
本项提案需要股东大会以特别决议通过。
(7)公司《募集资金管理办法》;
上述提案均已刊登于本日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cm)上。
(8)关于免去崔绍先董事职务的议案。
本项提案经第三届董事会第三次临时会议决议通过,并已刊登在2005年2月4日的《中国证券报》和《证券时报》上。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理他
人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以使用传真或信函方式登记。
2、登记时间:2005年5月29、30日(9:00-16:00)
3、登记地点:公司董事会秘书处
四、其它事项
1、会期半天,交通及食宿自理
2、会议联系方式:
公司地址:深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼205
电话:0755-27776331,
传真:0755-27776327
邮编:518128
联系人:崔增明、杜彬深圳市机场股份有限公司董事会
二○○五年四月二十六日授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2004年年度股东大会,并代理行使表决权。
对股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下:
议 程 赞成 反对 弃权
1 审议公司2004年度董事会工作报告
2 审议公司2004年度监事会工作报告
3 审议公司2004年度财务决算报告
4 审议公司2004年度利润分配预案
5 审议公司2004年年度报告及摘要
6 审议关于修改公司《章程》的议案
(1) 修改公司《公司章程》
(2) 授权公司董事会根据本次《章程》修订的内容相应修改公
司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》
(3) 授权公司监事会根据本次《章程》修订的内容相应修改公
司《监事会议事规则》
7 审议关于审议公司《募集资金管理办法》的议案
8 审议免去崔绍先董事职务的议案股东大会临时提案
委托人(签名): 受托人(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股东帐号:
委托日期: 委托权限:
二○○五年 月 日 |
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