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深圳机场关于召开2004年年度股东大会的通知

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深圳机场关于召开2004年年度股东大会的通知

资春风 发表于 2005-4-28 00:00:00 浏览:  613 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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股票简称:深圳机场 股票代码:000089 公告编号:2005-7

深圳市机场股份有限公司关于召开2004年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员,保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2005年5月31日9:00(星期二)

2、召开地点:深圳市机场股份有限公司二楼会议室

3、召 集 人:公司董事会

4、召开方式:现场投票

5、 出席对象:①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师;②截止2005年5

月20日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东;

③因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后)。

二、会议审议事项

(1)公司2004年度董事会工作报告;

(2)公司2004年度监事会工作报告;

(3)公司2004年度财务决算报告;

(4)公司2004年度利润分配预案;

(5)公司2004年年度报告及摘要;

(6)关于修改公司《章程》的议案;

本项提案需要股东大会以特别决议通过。

(7)公司《募集资金管理办法》;

上述提案均已刊登于本日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cm)上。

(8)关于免去崔绍先董事职务的议案。

本项提案经第三届董事会第三次临时会议决议通过,并已刊登在2005年2月4日的《中国证券报》和《证券时报》上。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理他

人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以使用传真或信函方式登记。

2、登记时间:2005年5月29、30日(9:00-16:00)

3、登记地点:公司董事会秘书处

四、其它事项

1、会期半天,交通及食宿自理

2、会议联系方式:

公司地址:深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼205

电话:0755-27776331,

传真:0755-27776327

邮编:518128

联系人:崔增明、杜彬深圳市机场股份有限公司董事会

二○○五年四月二十六日授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2004年年度股东大会,并代理行使表决权。

对股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下:

议 程 赞成 反对 弃权

1 审议公司2004年度董事会工作报告

2 审议公司2004年度监事会工作报告

3 审议公司2004年度财务决算报告

4 审议公司2004年度利润分配预案

5 审议公司2004年年度报告及摘要

6 审议关于修改公司《章程》的议案

(1) 修改公司《公司章程》

(2) 授权公司董事会根据本次《章程》修订的内容相应修改公

司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》

(3) 授权公司监事会根据本次《章程》修订的内容相应修改公

司《监事会议事规则》

7 审议关于审议公司《募集资金管理办法》的议案

8 审议免去崔绍先董事职务的议案股东大会临时提案

委托人(签名): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东帐号:

委托日期: 委托权限:

二○○五年 月 日
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