浙江东方董事会决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会通知

股票简称：浙江东方 股票代码：600120 编号：临 2005-008

浙江东方集团股份有限公司

四届董事会第四次会议决议公告

暨召开 2005年第二次临时股东大会的通知

浙江东方集团股份有限公司四届董事会第四次会议于 2005年 5月 30日上午 10:30时在公司 1808会议室召开，会议应到董事 7人，实到董事 6人，公司独立董事汪祥耀因病未能出席会议，委托独立董事胡祖光代为行使表决权。公司全体监事列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议在公司董事长何志亮的主持下，审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过了关于公司与浙江红石房地产开发有限公司共

同出资设立浙江西子名邸置业有限公司 (暂定名) 的议案。

本公司与浙江红石房地产开发有限公司将通过设立项目公司（浙江西子名邸置业有限公司）共同开发杭州市西湖区转塘 20#、21#地块。公司性质为有限责任公司，注册资金人民币 5000万元，其中，本公司以人民币现金形式出资 2750万元，持有项目公司

55%。的股权，项目公司另一股东浙江红石房地产开发有限公司以

人民币现金形式出资 2250万元，持有项目公司 45%。

二、审议通过了关于在建设期内向该项目公司提供额度为 32250万元后续建设资金借款的议案。

该地块总面积合计 63337平方米（95亩），用地性质为住宅用地，使用年限为 70年，总建筑面积约 126670平方米，项目建设期约 3年。项目的部分后续资金由股东按照股权比例投入，根据该项目的投资规模，本公司按照股权比例将在建设期内向该项目公司提供额度为 32250万元后续建设资金借款。

以上第一、二项议案须提交公司 2005年第二次临时股东大会审议通过。

三、审议通过了关于 2005年 7月 1日召开 2005年第二次临时股东大会的议案。

现将有关事项公告如下：

1、会议时间和地点

会议时间：2005年 7月 1日上午 9：00分；

会议地点：杭州市西湖大道 12号浙江东方集团大厦 1808会议室

2、会议内容

逐项审议：

（1）关于公司与浙江红石房地产开发有限公司共同出资设立

浙江西子名邸置业有限公司 (暂定名) 的议案。

（2）关于在建设期内向该项目公司提供额度为 32250万元后续建设资金借款的议案。

3、会议出席对象

公司的董事、监事和高级管理人员；

凡 2005年 6月 24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席的股东亦可委托代理人出席。

4、 会议登记办法

①登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证或法人单位证明、有效持股凭证；受托人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理出席会议手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

②登记地点：杭州市西湖大道 12号浙江东方集团大厦投资证券部

③登记日期：2005年 6月 28日（上午 9：00——下午 5：00）

5、其他事项

①会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

②联系人：戴肖萍

③联系电话：0571-87600267

传真：0571-87600268

④邮编 310009特此公告

附件：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江东方

集团股份有限公司 2004年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码（或单位盖章）：

委托人股东帐号： 委托人持有股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

浙江东方集团股份有限公司董事会

二 00五年五月三十日