通程控股2004年度股东大会决议公告

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2005-006

长沙通程控股股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2005年 4月 22日

2.召开地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心

3.召开方式：现场投票

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长周兆达先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

三、会议的出席情况股东（代理人）11人、代表股份 110512240股、占上市公司有表决权总股份 62.97％。

其中：社会公众股股东（代理人）6人、代表股份 362240股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.55％。

四、提案审议和表决情况

1、以同意110512240股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，占出

席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议通过公司 2004年年度报告。其中：非流通股东同意 110150000股，反对 0股，弃权 0股；流通股东同意 362240股，反对 0股，弃权 0股。

2、以同意110512240股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，占出

席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议通过公司 2004年年度董事会工作报告。其中：非流通股东同意 110150000股，反对 0股，弃权 0股；流通股东同意 362240股，反对 0股，弃权 0股。

3、以同意 110512240股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过公司2004年度监事会工作报告。其中：非流通股东同意110150000股，反对0股，弃权 0股；流通股东同意 362240股，反对 0股，弃权 0股。

4、以同意 110512240股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过公司 2004年度财务决算报告。其中：非流通股东同意 110150000股，反对 0股，弃权 0股；流通股东同意 362240股，反对 0股，弃权 0股。

5、以同意 110512240股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过公司 2004年度利润分配方案。其中：非流通股东同意 110150000股，反对 0股，弃权 0股；流通股东同意 362240股，反对 0股，弃权 0股。

6、以同意 110512240股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过公司聘请湖南开元有限责任会计师事务所为公司 2005年度财务审计机构的议案。其中：非流通股东同意 110150000股，反对0股，弃权0股；流通股东同意362240股，反对 0股，弃权 0股。

7、以同意 110512240股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过《公司章程》修正案。其中：非流通股东同意110150000股，反对0股，弃权

0股；流通股东同意 362240股，反对 0股，弃权 0股。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2.律师姓名：吕德璐

3.结论性意见：

1、公司 2004年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）及其他法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2、出席本次股东大会的股东或其代理人。均为公司董事会确定的股权登记日在中国

证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，出席会议股东及其代理人资格合法有效。

3、公司 2004年度股东大会的表决程序合法有效。

长沙通程控股股份有限公司董事会

二 OO五年四月二十二日