银河动力股东大会决议公告

成都银河动力股份有限公司股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2005年8月8日上午9：30

2.召开地点：公司三楼会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：成都银河动力股份有限公司董事会

5.主持人：江纯

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人）2人、代表股份61226240股、占上市公司有表决权总股份44.8418％。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

社会公众股股东（代理人）0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。

四、提案审议和表决情况

(一)审议通过了《关于选举郑永龙先生担任董事的提案》

同意61226240股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

(二)审议通过了《关于免去夏传文先生董事职务的提案》

同意61226240股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：四川成都刘范杨张律师事务所

2.律师姓名：肖伟、李仁愚

3.结论性意见：

本次股东大会经四川成都刘范杨张律师事务所肖伟、李仁愚律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

成都银河动股份有限公司董事会

2005年08月08日