宏达股份2005年第一次临时股东大会会议资料

四川宏达股份有限公司

二 OO五年第一次临时股东大会会议资料

二 OO五年七月

四川宏达股份有限公司

二 OO五年第一次临时股东大会议程

会议时间：2005年 7月 18日上午 9：30

会议地点：什邡市宏达金桥酒店二楼会议室

大会主持：董事长刘沧龙先生

会议议程：

一、董事长主持召开会议

二、介绍股东到会情况，审查会议有效性

三、宣读股东大会须知

四、提名本次会议监票人和计票人并举手表决

五、审议议案：

1、审议《四川宏达股份有限公司关于停止 H股发行和上市方案的议案》；

2、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；

3、审议《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案》， 其中以下事

项逐项表决：

（1）发行规模 （2）票面金额

（3）可转债期限 （4）票面利率；

（5）利息支付及付息日期 （6）转股期、转股价格的确定和调整原则

（7）转股价格特别向下修正条款 （8）转股不足一股金额的处理方法

（9）转股年度有关股利的归属 （10）赎回条款

（11）回售条款 （12）附加回售条款

（13）向原股东配售条款

4、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》；

5、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；

6、审议《关于授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》；

7、审议《关于批准发行可转换公司债券方案有效期的议案》；

8、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；

六、股东代表发言

七、表决

八、休会、表决统计

九、宣布表决结果

十、宣读股东大会决议

十一、律师宣读法律意见书

十二、宣布大会结束

四川宏达股份有限公司股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》[证监公司字（2000）53号]

文的有关精神，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会

正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股

东要求发言必须事先向大会秘书处登记并填写《股东大会发言登记表》。

三、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不得超过五分钟。

四、公司董事长或总经理应当认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。

董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

股东大会议案之一

四川宏达股份有限公司

关于停止 H股发行和上市方案的议案

四川宏达股份有限公司自 2004年第一次临时股东大会批准 H股发行和上市方案以来，公司董事会根据股东大会的授权开展了一系列工作，对 H 股发行和上市工作进行了落实和推动。但由于目前解决上市公司股权分置问题给 H 股发行和上市工作带来了不确定性，公司无法在 H股发行和上市有效期（即 2005年

6月 30日）内按原计划完成 H股发行和上市计划，因此决定停止公司的 H股发行和上市工作。

四川宏达股份有限公司董事会

2005年 7月 18日股东大会议案之二关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案

四川宏达股份有限公司按照《公司法》、《证券法》规定的条件，并对照《可转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行债券发行可转换公司债券的实施办法》、《关于做好上市公司可转换公司债券发行工作的通知》等有关法律法规所规定，公司拟向中国证券监督管理委员会提出申请发行 6.5亿元人民币可转换公司债券。公司针对发行可转换公司债券的资格进行了认真核查，认为公司已经具备了以下可转换公司债券发行条件：

1、本公司主营业务为矿山开采，有色金属锌的采、选、冶和化工原料的生产，属于原材料类公司，最近三年连续盈利，且最近三个会计年度加权平均净资产利润率平均为 8.23%，不低于 7%。

经注册会计师核验，扣除非经常性损益后，公司最近三个会计年度净资产利润率平均为 7.62%，不低于 6%。

2、截至 2004年 12月 31日，本公司资产负债率为 62.26%，本次 6.5亿元可转换公司债券发行后，公司净资产负债率为 69.39%（仅以 2004年末数据口径计算），不高于 70%；

3、截至目前，公司尚未发行过债券。本次可转换公司债券发行后，公司累

计债券余额占公司 2004年经审计的净资产额的 79.08%，不高于 80%。

4、本次发行可转换公司债券募集资金的投向符合国家产业政策；

5、本次发行的可转换公司债券的利率不超过银行同期存款的利率水平；

6、本次发行的可转换公司债券的发行额不少于人民币 1亿元。

综上所述，公司符合发行可转换公司债券的各项法定条件。

四川宏达股份有限公司董事会

2005年 7月 18日股东大会议案之三关于公司申请发行可转换公司债券发行方案的议案

为了实现公司的可持续发展，公司拟发行可转换公司债券，具体发行条款列示如下：

一、发行规模：依据相关法律、法规规定和项目需要，决定本次发行可转换公司

债券的规模为人民币 65，000万元人民币。

二、票面金额：本次可转债每张面值 100 元。

三、可转债期限：5年

四、票面利率：本次发行的可转债票面利率为第一年 1.6%、第二年 1.7%、第三

年 1.8%、第四年 2.4%、第五年 2.5%。

在本可转债存续内，若中国人民银行上调存款利率，则本可转债当年的票面利率按人民币一年期整存整取存款利率上调的幅度向上调整，具体调整幅度为：

票面利率调整幅度(r)＝本期付息债权登记日一年期定期存款利率－上一付息债权登记日一年期定期存款利率；

若中国人民银行向下调整存款利率，本可转债的票面利率不作变动。

五、利息支付及付息日期本次发行的可转债为自发行日起每年支付一次。本次发行的可转债的计息起始日为可转债发行首日。

本可转债持有人所获得利息收入应付税项由持有人负担，本公司代为扣缴。

六、转股期、转股价格的确定和调整原则

1、转股期：自发行之日起十二个月后的第一个交易日起（含当日），至可转债到期日止。

2、初始转股价格：以公布募集说明书之日前三十个交易日公司股票平均收

盘价格为基准，上浮 1～10%。具体上浮幅度提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

3、转股价格的调整：当公司派发红股、转增股本、增发新股或配股（不包括因可转债转股增加的股本）、派息等情况使股份或股东权益发生变化时，依上述调整条件出现的先后顺序，对转股价格按下述公式调整：

派息：P＝Po-D；

送股或转增股本：P＝Po/(1＋n)；

增发新股或配股：P＝(Po＋Ak)/(1＋k)；

三项同时进行：P＝(Po-D＋Ak)/(1＋n＋k)。

上述各式中， Po 为初始转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派息，P 为调整后的转股价。调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入。

公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，转股价格调整日为对应的股份和/或股东权益变动发生日（即股权登记日后的第一个交易日）。

公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可转债持有人权益的原则，由股东大会决定转股价格的调整方法。

七、转股价格特别向下修正条款：

1、在可转债存续期内，当本公司股票在任意连续 30个交易日中有 20个交易

日公司股票收盘价格低于当时转股价格的 85%时，公司董事会有权在不超过 15%的幅度内向下修正转股价，董事会对此权利的行使在 12个月内不得超过一次。

2、当转股价格向下修正幅度为 15%以上或连续 12个月中公司认为需要多次

修正转股价格或虽然未符合股价修正条件但公司认为有必要修正转股价格时，须由董事会提议召开股东大会审议通过后实施。

3、修正后的转股价格不得低于每股净资产。

八、转股时不足一股金额的处理方法：

当债券持有人转股后其账户中可转债余额不足转换一股时，公司将在该种情况发生日后五个交易日内，以现金兑付该部分可转债的票面金额及利息。

九、转股年度有关股利的归属：

可转债持有人一经转股，该部分可转债不能享受当年利息(包括本付息年计息日至转股当日之间的利息)，增加的股票将自动登记入投资者的股票账户。因可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，参与当年度股利分配，并可于转股后下一个交易日与公司已上市交易的股票一同上市交易流通。

十、赎回条款：

1、到期赎回

可转债到期后的五个交易日内，公司以 108元（含当期利息）的价格将全部未转股的可转债予以赎回。

2、提前赎回

①可转债发行后 12个月内，公司不可赎回可转债；

②在本次发行的可转换公司债券的转股期内，如果公司股票连续 20个交易日的收盘价格高于当期转股价的 150%，则公司有权以 105元（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。若在该 20 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

③公司每年（付息年）可按上述条件行使一次赎回权，但若首次满足赎回条件时不实施赎回，公司当年（付息年）将不得再行使赎回权。

十一、回售条款：

1、可转债发行后 12个月后，如本公司股票在连续 20个工作日的收盘价低

于当期转股价的 70%时，持有人有权以 105元（含当期利息）的价格将其持有的可转债全部或部分回售给公司。

2、可转债持有人每年（付息年）可按上述约定条件行使回售权一次，但若

首次不实施回售的，当年不应再行使回售权。

十二、附加回售条款：

公司经股东大会批准改变本次发行可转债的募集资金用途时，可转债持有人

享有一次附加回售的权利，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分回售给公司，回售价格为 105元（含当年利息）可转债持有人行使该附加回售权不影响前述“回售条款”约定的回售权的行使。

十三、向原股东配售条款：

本次发行的可转债全部优先向原有股东配售。向原有股东优先配售后的余额部分及原有股东放弃配售部分向社会公众投资者公开发售。

该议案须经公司股东大会逐项审议表决通过后，尚须报中国证券监督管理委员会核准。

四川宏达股份有限公司董事会

2005年 7月 18日股东大会议案之四关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案

根据公司的生产经营情况，本次发行可转换公司债券募集资金投向用于以下

三个项目，并根据实际募集到位资金量按项目轻重缓急安排投资，募集资金不足部分将通过公司自筹解决。

1、对控股子公司四川绵竹川润化工有限公司增资，投入该公司 10 万吨/年

合成氨节能技改项目，配套流动资金 2000 万元。该项目已经四川省经济委员会备案。

2、用于公司 100Kt/a粒状磷铵 10Kt/a精制磷酸一铵技改项目。该项目总投

资 3，000万元。该项目已经四川省经济委员会备案。

3、对控股子公司云南金鼎锌业有限公司增资，投入该公司兰坪铅锌矿建设

年产 20万吨高纯锌项目一期年产 10万吨电解锌采、选、冶一体化工程。该项目已经云南省发改委核准和备案。

四川宏达股份有限公司董事会

2005年 7月 18日股东大会议案之五关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案

本次公司股票发行募集资金在扣除发行费用后将主要用于以下三个项目：

1、对控股子公司云南金鼎锌业有限公司增资，投入该公司兰坪铅锌矿建设

年产 20万吨高纯锌项目一期年产 10万吨电解锌采、选、冶一体化工程。该工程

总投资 155，015.93万元，按目前市场价格计算可实现利润 31，480万元。该项目已经云南省发改委核准和备案。

2、对控股子公司四川绵竹川润化工有限公司增资，投入该公司 10 万吨/年

合成氨节能技改项目。该项目总投资 3，800万元。按目前市场价格计算可实现利

润 1，450万元，年节气 944万 M3，节电 2，718万 KW。该项目已经四川省经济委员会备案。

3、用于公司 100Kt/a粒状磷铵 10Kt/a精制磷酸一铵技改项目。该项目总投

资 3，000万元。按目前市场价格计算可实现利润 1，800万元。该项目已经四川省经济委员会备案。

四川宏达股份有限公司董事会

2005年 7月 18日股东大会议案之六关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案

为保证公司本次发行可转换公司债券融资项目能够有序、高效地进行，提请股东大会授权公司董事会办理本次发行可转债的具体事宜，主要授权内容包括：

1、授权董事会制定和实施本次发行可转换公司债券的具体方案，根据具体情况确定发行时机；

2、授权董事会在法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的要求，并结合本公司的实际情况，在发行前对本次可转换公司债券的发行方案及募集方法做适当调整；

3、授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、签署本次可转债发行过程中与银行发生的相关担保合同等；

4、授权董事会在本次可转换公司债券发行完成后，对《公司章程》有关条

款进行修订，以适应本次可转换公司债券发行和转股；

5、授权董事会在本次可转换公司债券发行完成后，依据有关规定办理本公司注册资本变更登记等事宜；

6、授权董事会根据生产经营需要，利用公司自筹资金先行实施本次可转换公司债券募集资金投资建设之项目；

7、授权董事会办理其他与本次发行可转换公司债券有关的一切事宜。

四川宏达股份有限公司董事会

2005年 7月 18日股东大会议案之七关于批准本次发行可转换公司债券方案有效期的议案本次发行可转换公司债券方案有效期限为本次发行方案提交股东大会审议通过之日起至满一年当日有效。

四川宏达股份有限公司董事会

2005年 7月 18日股东大会议案之八

关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案

一、前次募集资金的数额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]95 号文批准， 贵公司于 2001 年

12 月 6 日首次向社会公众公开发行人民币普通股股票 5，000 万股，每股面值 1.00元 ， 每股发行价格 9.18 元 ，实际募集资金 459，000，000.00 元 ，其中货币资金

459，000，000.00 元，扣除发行费用 17，326，072.52 元后，实际募集货币资金

441，673，927.48 元，于 2001 年 12 月 12 日全部募集资金到位。上述募集资金，业

经深圳同人会计师事务所有限公司深同证验字[2001]第 024 号验资报告验证。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）《招股说明书》承诺的投资项目情况

按照公司前次募集资金《招股说明书》承诺，前次募集资金扣除发行费用后

44，167.39 万元，分别投入以下项目：

1、 年产 3 万吨电解锌技改工程；

2、 年产 2 万吨氧化锌技改工程；

3、 年产 6 万吨烟气硫酸技改工程；

4、 年产 3 万吨(100%P2O5)湿法磷酸技改工程；

5、 年产 20 万吨硫基三元复合肥技改工程；

6、 硫酸配套 3，000KW 余热发电及生产配套技改工程；

7、 年产 18 万吨硫磺制酸技改工程；

8、 年产 2 万吨硫酸锌技改工程；

9、 年产 2 万吨磷酸二氢钾技改工程。

经公司董事会 2002 年 9 月 10 日第三届第七次会议决议、并经过 贵公司 2002

年第二次临时股东大会于 2002 年 10 月 13 日决议通过，上述的“年产 2 万吨硫酸锌技改工程”变更为“年产 5000 吨活性磷酸钙技改”项目。(二)截至 2004 年 12 月 31 日止， 公司前次募集资金实际使用情况如下:

单位：（万元）

招股说明书计划投资 实际投入投资项目名称投资金额其中补充流动资金

2001年 2002年 2003年 2004年 合计其中补充流动资金工程完工情况实现收益

（2004年度）

年产 3万吨电解锌技改工程 4，985 753.92 1，630.68 3，826.80 — — 5，457.48 754.00 完工 980

年产 2万吨氧化锌技改工程 4，875 898.05 3，295.80 1，866.67 — — 5，162.47 898.00 完工 260

年产 6万吨烟气硫酸技改工程 4，976 744.70 3，511.72 1，435.72 — — 4，947.44 744.67 完工 590

年产 3万吨(100%P2O5)湿法磷酸技改工程 4，933 1，726.84 3，130.37 2，167.12 — — 5，297.49 1，979.12 完工 1496

年产 20万吨硫基三元复合肥技改工程 5，900 1，300.93 — 4，502.00 473.13 — 4，975.13 737.80 完工 3787

硫酸配套 3，000K W 余热发电及生产配套技改工程 4，990 860.60 — 2，192.15 2，365.96 — 4，558.11 600.00 完工 365

年产 18万吨硫磺制酸技改工程 4，878 895.84 — 1，527.20 2，703.06 — 4，230.26 639.40 完工 1926

年产 2万吨磷酸二氢钾技改工程 4，980 1，543.72 — 3，042.34 623.00 430.39 4，095.73 1，053.39 在建 --

年产 5000吨活性磷酸钙技改项目 4，760 650 — 1，974.19 2，416.28 1，052.82 5，443.29 2，236.62 完工 650

年产 2万吨硫酸锌技改工程 3，952 — — — — — — 变更

合计 9，374.60 11，568.57 22，534.19 8，581.43 1，483.21 44，167.40 9，643.00 10，054

说明：

1、根据招股说明书所述，年产 3 万吨电解锌技改工程项目为锌综合利用环保型工程，首先是锌精矿经焙烧后，主产品是锌焙砂，副产二氧化硫烟气。锌焙砂是生产电解锌锭的主要原料，副产的二氧化硫用以制造硫酸。该项目已于 2002 年 7 月完工，当月投入使用，实际产能达到设计能力。

2、根据招股说明书所述，氧化锌是用途广泛的氧化物之一，年产 2 万吨氧化锌技改工程，为利用年产 3 万吨电解锌技改工程产生的电锌压滤渣作原料而扩建的一套氧化锌生产装置。该项目已于 2002 年 7 月完工，当月投入使用，实际产能达到设计能力。

3、根据招股说明书所述，建设年产 6 万吨烟气硫酸技改工程的目的，是由于电

解锌生产能力扩大，其锌精矿脱硫的生产装置也要随之扩大。根据物料平衡原则，公司在原有的锌精矿脱硫生产烟气硫酸装置的基础上，扩建一套年产 6 万吨烟气硫酸生产装置。该项目已于 2002 年 5 月完工，当月投入使用，实际产能达到设计能力。

4、根据招股说明书所述，年产 3 万吨(100%P2O5)湿法磷酸技改工程项目建设的目的，是为了实现资源的综合利用，使经济效益、社会效益和环境保护有机统一，并满足硫基三元复合肥生产对 P2O5的需要。项目以磷矿为原料，采用二水物化法单槽、夺浆、空气冷却，倾复盘式真空过滤，三次逆流洗涤流程制造磷酸。工艺流程具有对磷矿适应性强，生产连续稳定，操作易控制，有利于环境保护，提高了磷利用率的特点。该项目已于 2002 年 12 月完工，当月投入试生产，实际产能基本达到设计能力。

5、根据招股说明书所述，高浓度硫基三元复合肥系国家大力发展并重点推广的

产品之一，是农作物所需氮、磷、钾、硫养分的重要来源，符合化肥产品结构调整

的发展方向，产品附加值高，具有广泛的市场前景。年产 20 万吨硫基三元复合肥技改工程项目以氯化钾为原料生产氯钾肥，即氯化钾和浓硫酸在较低温度下反应制取硫酸氢钾溶液，所得溶液同时含氮、磷、钾、硫四种主要元素，为调整氮的含量可加入尿素，溶液经浓缩后浓料浆直接喷浆造粒干燥制得硫酸钾型氮磷钾三元复合肥。

生产过程中产生的氯化氢气体回收可制氯化铵肥料或生产盐酸。此工艺特点为低温反应，并且流程短、投资省、能源消耗低，为国内 90 年代后期的先进成熟工艺。该项目已于 2003 年 11 月完工，当月投入使用，实际产能达到设计能力。

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6、根据招股说明书所述，硫酸配套 3，000KW 余热发电及生产配套技改工程项目

包括 3，000KW 余热电站（利用硫磺制酸工程产生的余热发电）、总变配电站、净水站、循环水站、机修及后勤服务设施，为年产 20 万吨硫基三元复合肥及年产 2.7 万吨工业氯化铵副产品装置、年产 18 万吨硫磺制酸装置、年产 3 万吨(100% P2O5)湿法磷酸萃取装置的生产供电、供水、供热、提供维修和后勤服务。该项目已于 2003 年 11月完工，当月投入使用，实际产能达到设计能力。

7、根据招股说明书所述，硫酸是化工生产的基本原料之一，也是磷复肥生产的重要原料。年产 18 万吨硫磺制酸技改工程项目是以固体硫磺为原料，采用快速熔硫、液硫自然澄清、机械雾化、空气焚硫、两转两吸接触法制造硫酸。中压余热锅炉回收自然热能产生饱和蒸汽转化一段过热蒸汽，蒸汽送 3，000KW 余热发电及转化五段出口设置空气换热器回收热量供硫基复肥干燥的工艺技术路线。装置流程短、设备少、热量回收充分、利于长期稳定运行，无废渣、无污水。该项目已于 2003 年 11月完工，当月投入使用，实际产能达到设计能力。

8、根据招股说明书所述，磷酸二氢钾属精细化工产品，不仅在工业上用途广泛，还作为高效复合肥用于农业生产上，且随着农业生产科技含量的加大，作为高档复合肥的磷酸二氢钾需求明显增加，国内产量远不能满足工农业生产的需求。因此，公司利用原有生产装置扩建一套年产 2 万吨磷酸二氢钾生产装置，以满足工农业生产对磷酸二氢钾的需要。技改完成后，其年生产能力将达到 3 万吨。该项目已于 2005

年 3 月完工，当月投入使用，实际产能达到设计能力。

9、根据公司变更募集资金用途的公告所述，年产 5000 吨活性磷酸钙项目是由

国家经贸委以国经贸投资[2000]271 号文件批准的国家重点技术改造“双高一优”项目。活性磷酸钙，学名羟基磷酸钙。其产品粒度细而均匀，分散性好，活性高，是当今世界上悬浮聚合无机分散剂中用量最大的产品。广泛应用于聚苯烯（PS）、可发性聚苯乙烯(EPS)、聚氯乙稀(PVC)的悬浮聚合，聚合工艺稳定，大大地提高生产效能。该项目已于 2004 年 8 月完工，当月投入使用，实际产能基本达到设计能力。

(二)募集资金实际使用情况与招股说明书承诺的投资金额进行对照，情况如

下：

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单位:万元

投资项目名称 招股说明书承诺的投资金额

实际投资金额 差异（超支）

年产 3万吨电解锌技改工程 4，985 5，457.48 （472.48）

年产 2万吨氧化锌技改工程 4，875 5，162.47 （287.47）

年产 6万吨烟气硫酸技改工程 4，976 4，947.44 28.56

年产 3万吨(100%P2O5)湿法磷酸技改工程 4，933 5，297.49 （364.49）

年产 20万吨硫基三元复合肥技改工程 5，900 4，975.13 924.87万元

硫酸配套 3，000KW 余热发电及生产配套技

改工程 4，990 4，558.11 431.89

年产 18万吨硫磺制酸技改工程 4，878 4，230.26 647.74

年产 2万吨磷酸二氢钾技改工程 4，980 4，095.73 尚未完工

年产 5000吨活性磷酸钙技改项目 4，760 5，443.29 (683.29)

年产 2万吨硫酸锌技改工程 3，952 -- 改变用途

差异情况说明如下：

1、年产 3 万吨电解锌技改工程项目经四川省经济贸易委员会川经贸(1999)技改

71 号文批准，项目计划总投资 4，985 万元，募集资金实际投入 5，457.48 万元，超

支金额为 472.48 万元，差异原因为钢材和水泥的价格上涨。

2、年产 2 万吨氧化锌技改工程项目经四川省经济贸易委员会川经贸（1999）技

改 68 号文批准，项目计划总投资 4，875 万元，募集资金实际投入 5，162.47 万元，超支金额为 287.47 万元，差异原因为钢材和水泥的价格上涨。

3、年产 6 万吨烟气硫酸技改工程项目经四川省经济贸易委员会川经贸（1999）

技改 67 号文批准，项目计划总投资 4，976 万元，募集资金实际投入 4，947.44 万元，差异金额为 28.56 万元，差异原因为人工工资减少。

4、年产 3 万吨(100% P2O5)湿法磷酸技改工程项目经四川省经济贸易委员会川经

贸（1999）技改 768 号文批准，项目计划总投资 4，933 万元，募集资金实际投入

5，297.49 万元，超支金额为 364.49 万元，差异原因为钢材和水泥的价格上涨。

5、年产 20 万吨硫基三元复合肥技改工程项目经四川省经济贸易委员会川经贸

（1999）技改 766号文批准，项目计划总投资 5，900万元，募集资金实际投入 4，975.13万元，差异金额为 924.87 万元，差异原因为调整部分生产技术工艺。

6、硫酸配套 3，000KW 余热发电及生产配套技改工程经四川省经济贸易委员会川

经贸（1999）技改 767 号文批准，项目计划总投资 4，990 万元，募集资金实际投入

4，558.07 万元，差异金额为 431.93 万元，差异原因为调整部分生产技术工艺以及流动资金尚未补足。

四川宏达股份有限公司 2005年第一次临时股东大会资料

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7、年产 18 万吨硫磺制酸技改工程经四川省经济贸易委员会川经贸（1999）技

改 765 号文批准，项目计划总投资 4，878 万元，募集资金实际投入 4，230.26 万元，差异金额为 647.74 万元，差异原因为调整部分生产技术工艺以及流动资金尚未补足。

8、年产 2 万吨磷酸二氢钾技改工程经四川省经济贸易委员会川经贸（1999）技

改 74 号文批准，项目计划总投资 4，980 万元，截至 2004 年 12 月 31 日止，募集资

金实际投入 4，095.73 万元，该项目尚未完工。

9、年产 5000 吨活性磷酸钙项目是由国家经贸委以国经贸投资[2000]271 号文件批准，于 2002 年工程正式开工，项目计划总投资 4，760 万元，截至 2004 年 12 月

31 日止，募集资金实际投入 5443.29 万元，差异金额为 683.29 万元，差异原因为调整部分生产技术工艺。

三、资金使用结余情况

前次招股共募集货币资金 44，167.40万元，实际使用 44，167.40万元，截至 2004

年 12 月 31 日止，募集资金已使用完毕。

该议案将提交公司股东大会审议通过后实施。

四川宏达股份有限公司董事会

2005年 7月 18日