华夏建通董事会决议公告

华夏建通科技开发股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华夏建通科技开发股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2005年6月3日以电子邮件或传真方式发出，会议于2005年6月15日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并以记名投票表决方式表决，通过了如下决议：

一、关于成立公司轧辊分公司的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二OO五年六月十五日