浙江东方2005年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600120 证券简称:浙江东方 编号 2005-临 010

浙江东方集团股份有限公司

2005年第二次临时股东大会决议公告

浙江东方集团股份有限公司 2005年第二次临时股东大会于 2005

年 7月 1日上午 9：00在浙江东方集团大厦 1808会议室举行。本次

会议由公司董事会召集，董事长何志亮先生主持。出席本次大会的股东及股东代表 4名，代表股数(包括授权代表人代表份)271，134，776股，占总股本的 53.64%，其中，国有股 219，015，982股，法人股

51，609，600，流通股 509，194股，符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会做的各项决议有效。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

大会逐项审议了提交议案，并采用记名投票表决方式进行了现场表决，审议表决结果如下：

（1） 审议通过了关于公司与浙江红石房地产开发有限公司共同

出资设立浙江西子名邸置业有限公司 (暂定名) 的议案；

同意票 271，134，776股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100%，反对票 0股，弃权票 0股。

（2） 审议通过了关于在建设期内向该项目公司提供额度为 32250万元后续建设资金借款的议案

同意票 271，134，776股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100%，反对票 0股，弃权票 0股。

上海市锦天城律师事务所(杭州)分所律师姜丛华、卢方舟为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

浙江东方集团股份有限公司

二 00五年七月一日