健康元2005年第一次临时股东大会决议公告

健康元药业集团 2005年第一次临时股东大会决议

证券代码：600380 股票简称：健康元 公告编号：临 2005—022

健康元药业集团股份有限公司

2005年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示：

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况

健康元药业集团股份有限公司 2005年第一次临时股东大会于 2005年 5月 25日于深圳市银湖旅游中心召开，会议由公司董事会召集，公司董事长朱保国先生授权委托公司董事、总经理孙嘉哲先生主持。出席本次会议的股东代表共 9 人，代表股份 468，502，914股，占股份总数的 76.81%，其中非流通股股东代表 2人，代表股份 452，430，000 股，占股份总数的 74.18%；参加网络投票的流通股股东或股东代表 7人，代表股份数 16，072，914股，占公司流通股本的 10.21%，占公司总股本的 2.63%；现场无参加会议的流通股股东或股东代表。符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及公司聘请的律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

会议采取现场召开与网络投票相结合的表决方式，经股东大会有效表决，形成决议如下：

通过了《变更部分募集资金用途的议案》：现拟变更原设立新药研究开发中心项目剩余资金 5，000

万元、原注射用拓扑替康项目剩余资金 296.48万元、原注射用他唑巴坦钠/哌拉西林钠(海他欣)开发生产项目剩余资金 1，722.44万元、原设立公司生物工程研究所项目募集资金 17，636.90万元、原注射用美罗培南原料药及制剂（倍能）的开发生产项目资金 2，247.81 万元、原中药新药抗病毒粉针剂开发生产项目剩余资金 6，476.37万元，合计共 33，380万元，用于投资 7-ACA项目及其能源供应配套项目。

本议案表决结果为：

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 无效股数 赞成比例

全体股东 468，502，914 468，488，989 13，625 300 0 99.9970%

流通股股东 16，072，914 16，058，989 13，625 300 0 99.9134%

非流通股股东 452，430，000 452，430，000 0 0 0 100%

四、律师见证情况

公司聘请的金杜律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，参加本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，所通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二○○五年五月二十五日

健康元药业集团 2005年第一次临时股东大会决议