长城电脑：2001年年度利润分配预案等

中国长城计算机深圳股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

中国长城计算机深圳股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年4月2日

上午在深圳南山区科技园长城计算机大厦511会议室召开，会议应到董事七人，实

到董事六人（谭文鋕董事因公出国洽谈重要业务，未能出席本次会议），全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案及预案：

一、2001年度公司经营总结及2002年度公司经营计划

二、2001年度公司财务决算报告此预案需提交2001年度股东大会审议。

三、2002年度公司财务预算报告

四、2001年度利润分配预案

2001年度公司共实现净利润71，079，242.33元，根据《公司章程》规定，提取

10%的法定公积金、10%的法定公益金（共计提19，037，524.02元），余下可供分

配利润52，041，718.31元，加上上年度未分配利润297，902，080.42 元，本次可

供分配的利润合计349，943，798.73 元。以公司目前总股本458，491，500股为基

数，每10股派发现金红利2元（含税），余下未分配利润258，245，498.73元结

转下一年度。

此预案需提交2001年度股东大会审议。

五、2002年度利润分配政策

对2002年度利润分配至少一次；2002年度实现净利润的30%以上将用于股利分配；2001年度未分配利润的10%以上将用于股利分配；分配主要采用派现形式，其中现金股息占股利分配的 50%以上。2002年度不进行资本公积金转增股本。

董事会可根据公司实际情况对2002年度利润分配政策做适当调整。

此预案需提交2001年度股东大会审议。

六、2001年年度报告及报告摘要

七、关于续聘沪江德勤会计师事务所为公司2002年度财务审计单位的预案此预案需提交2001年度股东大会审议。

八、1999年度配股募集资金节余部分变更用途的预案

经董事会审议，同意将1999年度配股募集资金节余部分（3，019万元）转为公司流动资金的预案提交2001年度股东大会审议。

九、申请修改应收款的计提准备政策的报告

经董事会审议，对应收款及存货的计提准备政策做如下修改：

1、应收帐款的补充条款

在原有的按帐龄计提坏帐准备的基础上，补充如下的条款：

(1)对于应收帐款帐龄超过180天至365天并且在半年以上无还款记录的应收帐款，将坏帐准备的计提比例提高至50%；

(2)对于应收帐款帐龄超过365天并且在一年以上无还款记录的应收帐款，将

坏帐准备的计提比例提高至100%。

2、存货跌价准备的补充条款

在原有的按成本与可变现净值孰低计提准备的情况下，补充如下的条款：

对于货龄在1年以上，且本年度没有发生移动的，追加计提一定比例的特别准备。

十、修改《公司章程》的预案此预案的详细内容将在2001年度股东大会的通知中披露。

此预案需提交2001年度股东大会审议。

十一、《董事会议事规则》

十二、《股东大会议事规则》此预案的详细内容将在2001年度股东大会的通知中披露。

此预案需提交2001年度股东大会审议。

十三、《信息披露管理制度》

十四、继续向招行华侨城支行申请综合授信额度事宜

根据公司2002年业务开展需要，经公司董事会研究决定，同意继续向招商银行华侨城支行申请2002年度综合授信额度人民币玖仟捌佰万元（9，800万元），期限壹年，授权经营班子以最低担保费用的方式实施。

十五、继续向广发行景田支行申请综合授信额度事宜

根据公司2002年业务开展需要，经公司董事会研究决定，同意继续向广东发展银行景田支行申请2002年度综合授信额度人民币壹亿元（1亿元），期限壹年，授权经营班子以最低担保费用的方式实施。

十六、继续向工行深圳市分行申请综合授信额度事宜

根据公司2002年业务开展需要，经公司董事会研究决定，同意继续向工行深圳市分行申请2002年度综合授信额度人民币壹亿元（1亿元），期限壹年，授权经营班子以最低担保费用的方式实施。

十七、2002年度销售或购买商品类关联交易授权的预案

2001年、2000年公司与长城科技股份有限公司、中国长城计算机集团公司及

其下属企业发生的销售或购买商品类的关联交易对公司的电脑、部件、网络产品以及咨询服务等业务的开展有很强的带动作用，在这些关联交易中，公司始终坚持以公司和股东的最大利益为行为准则，遵循市场定价原则，交易公平、公开、公正、合理。

在2002年度，销售或购买商品类的关联交易仍将延续，为便于业务开展提高效率，经董事会审议，通过向股东大会申请授权董事会全权处理2002年度公司销售或购买商品类关联交易的预案。

十八、长软增资扩股预案

经董事会审议，同意将如下长城计算机软件与系统有限公司增资扩股方案提

交2001年度股东大会审议：

1、资本金增至1亿元人民币，股份结构为，长城科技58.35%、长城电脑40%、

员工1.65%；

2、长城科技以现金方式出资5，835万元；

3、长城电脑以原有资产3，135万元及另投入现金865万元，合计4，000万元；

4、长软部分骨干员工以目前所持有的165万元资产入资。

十九、长宽增资扩股议案

经董事会审议，同意长城宽带网络服务有限公司按如下方案增资扩股：

中国国际信托投资公司注资人民币666，667，000元持50%股权；长城科技股份有

限公司以原有出资持35%股权；深圳开发科技股份有限公司以原有出资持7.5%股权；本公司以原有出资持7.5%股权。

二十、提名孙治成先生为第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会任期届满时为止。

孙治成先生简历见附件一。

此预案需提交2001年度股东大会审议。

二十一、同意王志荣先生辞去董事职务的申请。

此预案需提交2001年度股东大会审议。

因本次会议未能确定2001年度股东大会需审议的全部提案，董事会决定另行公

告 2001年度股东大会的通知和会议提案的详细内容，2001年度股东大会的召开时间将不迟于规定时间。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

二零零二年四月十二日

附件一：孙治成先生简历

孙治成先生，四十岁，大学本科毕业，研究员级高级工程师，享受国家级政府特殊津贴专家。历任湖南计算机厂开发部研究室主任、厂研究所所长、副厂长，湖南计算机股份有限公司董事、副总裁。一九九四年起兼任意中希诺达国际商用设备有限公司董事、副总经理、总经理。曾主持开发的多项新产品和攻关项目多次获国家级、省部级科技进步奖，先后获市级、省级优秀科技工作者称号。有二十年科研开发、技术管理、企业经营的经验。

中国长城计算机深圳股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

中国长城计算机深圳股份有限公司第二届监事会第三次会议于 2002 年 4 月 2日下午在深圳市南山区科技工业园长城计算机大厦 502会议室召开，全体监事出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。现将会议有关事项公告如下：

一、 审议通过了 2001年度公司监事会报告

二、 审议通过了 2001年度公司财务决算报告

三、 审议通过了公司 1999年度配股募集资金使用情况的专项报告

四、 审议通过了《监事会议事规则》特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司监事会

二零零二年四月十一日