新疆天宏2005年第二次临时股东大会会议资料

新疆天宏纸业股份有限公司

2005年第二次临时股东大会会议资料

二零零五年九月新疆天宏纸业股份有限公司

2005年第二次临时股东大会会议议程

会议地点：新疆天宏纸业股份有限公司办公楼三楼会议室

会议时间：2005年 9月 29日（星期四）上午 11点

会议主持人：董事长王世超

会议议程：

一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议的股东人数及代表的股份总数，列

席会议的董事、监事、高管人员、见证律师

二、推荐并通过总监票人、监票人和计票人

三、逐项审议下列议案

1.审议《关于公司续聘 2005年度审计机构的议案》；

2.审议《关于修改公司章程的议案》。

四、与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决

五、计票人统计表决情况，总监票人宣布表决结果

六、董事会秘书宣读本次股东大会决议

七、与会董事签署大会决议和会议记录

八、北京国枫律师事务所见证律师出具法律意见书

九、主持人宣布大会结束

【议案一】

关于公司续聘 2005年度审计机构的议案

各位股东及股东授权代表：

公司继续聘请上海万隆众天会计师事务所有限公司为本公司 2005 年度会计审计机构，承担本公司 2005年度会计报表审计工作。

敬请各位股东及股东授权代表审议并表决。

新疆天宏纸业股份有限公司董事会

2005年 9月 29日

【议案二】关于修改公司章程的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《公司法》等有关规定，结合本公司实际生产经营情况，现对《公司章程》作以下修改：

公司章程原第二章第十三条为“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：造纸、纸制品及纸料加工、销售。化工产品（有毒除外）、印刷物资的销售。机械加工。物业管理。造纸原料的开发。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。”现修改为“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：造纸、纸制品及纸料加工、销售。化工产品（有毒除外）、印刷物资的销售。机械加工。物业管理。

造纸原料的开发。废纸收购。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。”敬请各位股东及股东授权代表审议并表决。

新疆天宏纸业股份有限公司董事会

2005年 9月 29日