河北华玉2004年年度股东大会决议公告

证券代码：000408 证券简称：河北华玉 公告编号：2005-18

河北华玉股份有限公司

2004年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2005年 6月 25日上午 9：30分

2.召开地点：北京市西城区德外黄寺大街 24号甲 24号楼 B座二层公司会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长路联先生

6.本次年度股东大会的召开，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人）3人、代表股份 66300000股、占上市公司有表决权总股份 57.79％。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

社会公众股股东（代理人）0人、代表股份 0股。

四、提案审议和表决情况

大会以记名投票表决的方式，逐项审议了如下议案：

1、审议通过了《公司董事会 2004年度工作报告》；

同意 66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股；弃

权 0股。

2、审议通过了《公司监事会 2004年度工作报告》；

同意 66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股；弃

权 0股。

3、审议通过了《公司 2004年度财务决算报告》；

同意 66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股；弃

权 0股。

4、审议通过了《公司 2004年度利润分配议案》；

同意 66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股；弃

权 0股。

上述 1-4项详见 2005年 4月 22日《中国证券报》、《证券时报》刊登的“第三届董事会第二十五次会议决议公告”。

5、审议通过了《公司更名的议案》（详见 2005年 1月 11日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第三届董事会第二十二次会议决议公告）；

同意 66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股；弃

权 0股。

6、审议通过了《公司关于预计 2005年度日常关联交易的议案》；

同意 66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股；弃

权 0股。

7、审议通过了《公司设立玉源瓷业有限公司的议案》；

同意 66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股；弃

权 0股。

上述 6-7 项详见 2005年 4月 22 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告及公司关于预计 2005 年度日常关联交易公告。

8、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》（此议案采取累计投票制表决，出席会议的股东所持有的总表决权数为 66300000 股，独立董事任职资格已报深圳证券交易所审查）；

选举路联先生为公司第四届董事会董事；

同意 66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股；弃

权 0股。

选举戴灌华先生为公司第四届董事会董事；

同意 66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股；弃

权 0股。

选举钱少敏先生为公司第四届董事会董事；

同意 66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股；弃

权 0股。

选举秦文平先生为公司第四届董事会董事；

同意 66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股；弃

权 0股。

选举唐庆国先生为公司第四届董事会独立董事；

同意 66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股；弃

权 0股。

选举路永忠先生为公司第四届董事会独立董事；

同意 66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股；弃

权 0股。

选举张秋生先生为公司第四届董事会独立董事；

同意 66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股；弃

权 0股。

9、审议通过了《监事会换届选举的议案》（此议案采取累计投票制表决，出席会议的股东所持有的总表决权数为 66300000股）；

选举赵平安先生为公司第四届监事会监事；

同意 66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股；弃

权 0股。

选举赵龙珠为公司第四届监事会监事；

同意 66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股；弃

权 0股。

职工代表监事冯颖由公司职工民主选举产生，直接进入第四届监事会。

上述董、监事任期三年。

10、审议通过了《公司独立董事津贴的议案》；

同意 66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股；弃

权 0股。

11、以特别决议方式审议通过了《修改公司章程及章程修正案的议案》；

同意 66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股；弃

权 0股。

12、审议通过了《修改股东大会议事规则的议案》；

同意 66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股；弃

权 0股。

13、审议通过了《公司董事会议事规则的议案》；

同意 66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股；弃

权 0股。

14、审议通过了《公司监事会议事规则的议案》；

同意 66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股；弃

权 0股。

15、审议通过了《续聘会计师事务所的议案》。继续聘请河北华安会计师事务

所有限公司为公司 2005 年度财务审计机构，聘期一年。授权公司董事会根据会计师事务所工作量决定其审计费用的权力。

同意 66300000股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股；弃

权 0股。

上述 8-15 项详见 2005年 5月 24 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第

三届董事会第二十七次会议决议公告。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2.律师姓名：韩炳生

3.结论性意见：贵公司召开的本次 2004 年度股东大会的召集、召开程序合法、有效，出席会议的人员资格合法、有效，表决程序合法、有效。

特此公告河北华玉股份有限公司董事会

二 OO五年六月二十八日