沪东重机董事会决议公告

证券代码：600150 证券简称：沪东重机 编号：临 2005—026

沪东重机股份有限公司

第三届董事会 2005年第六次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

沪东重机股份有限公司第三届董事会 2005年第六次临时会议

于 2005年 10月 24日以通讯方式召开，应到董事 11名，实到董

事 11名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效，会议经表决，形成决议如下：

1、 审议通过《公司 2005年第三季度总经理业务报告》；

2、 审议通过《沪东重机股份有限公司 2005 年第三季度报告》；

特此公告沪东重机股份有限公司董事会

2005年 10月 26日