北方股份2005年临时股东大会决议公告

股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临 2005-013

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2005年临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

·本次会议没有否决和修改提案的情况

·本次会议没有新增提案表决

一、会议召开和出席情况公司 2005年临时股东大会通知于 2005年 7月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露，于 2005年 8 月

25 日上午 9：30 在内蒙古包头稀土高新技术产业开发区北方股份大

厦四楼会议室以现场表决方式召开。出席本次会议的股东及股东代表

共 7人，代表股份 115，004，000股，占公司总股份的 67.65%。其中非

流通股股东代表 5 人，代表股份总数为 115，000，000 股，流通股股东

2 人，代表股份总数为 4，000 股。本次会议由公司董事会召集，由董

事长陈树清先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议审议了列入会议通知的各项议案，经书面记名投票表决，作出如下决议：

1、审议通过变更募集资金用途议案。

表决情况：115，004，000票赞成，占出席会议有表决权票数的 100%（其中：非流通股赞成票 115，000，000 股，占出席会议非流通股有表决权

股份总数的 100%；流通股赞成票 4，000 股，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%），0票反对，0票弃权。

三、律师见证情况

北京康达律师事务所杨健律师对本次股东大会做了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2005年临时股东大会决议；

2、北京康达律师事务所出具的《关于内蒙古北方重型汽车股份有限

公司 2005年临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2005年 8月 26日