巢东股份2005年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临 2005—14

安徽巢东水泥股份有限公司

2005年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

安徽巢东水泥股份有限公司 2005年第一次临时股东大会于 2005年 9月

10日上午 9:00在公司会议室召开。出席股东大会的股东和代理人共 2人，代表股份总数为 119，354，800 股，占公司总股份的 59.68%，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长钱万荣先生主持。

二、提案审议情况

1、审议通过《朱德金先生辞去公司董事职务的议案》

表决结果：赞成 119，354，800股，占出席会议表决权的 100%；反对 0股；

弃权 0股。

2、审议通过《推选姚旭先生为公司董事的议案》

表决结果：赞成 119，354，800股，占出席会议表决权的 100%；反对 0股；

弃权 0股以上事项，均经安徽巢东水泥股份有限公司董事会决议通过并公告

（见 2005年 8月 8日《上海证券报》）。

三、公证或者律师见证情况

安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席了本公司 2005年第一次临时股东大会，认为本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效，并出具了法律意见书。

安徽巢东水泥股份有限公司

二○○五年九月十日