商业城2005年第二次临时股东大会会议资料

沈阳商业城股份有限公司

2005年第二次临时股东大会会议资料

一、关于董事会换届选举的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，沈阳商业城股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期届满，经公司第二届第十三次董事会会议审议通过，现将换届选举的有关事项提案如下：

1、根据公司法、公司章程的有关规定和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司具体情况，公司二届董事会提名张殿华、赵启超、李树德、张黎明、闫明晨、侯淑芬、王奇、刘金晔、周建海、常守范、关锡友、王德富、刘亚英等 13 名同志为第三届董事会董事候选人（暂空 2人）（附董事候选人简历），其中周建海、常守范、关锡友、王德富、刘亚英 5名同志为公司第三届董事会独立董事候选人。

2、公司董事会换届选举按公司章程的规定采用累积投票制进行表决。

以上提案，请予审议、选举。

二、关于监事会换届选举的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，沈阳商业城股份有限公司（以下简称公司）第 2届监事会任期届满，经公司二届监事会第六次会议审议通过，将换届选举的有关事项提案如下：

1、根据公司章程的有关规定及公司的具体情况，由商业城（集团）（本公司控股股东）提名佟雅娟、王敬廉 2 名同志（按规定应提名 3人，现暂空 1人）为第 3届监事会股东代表监事候选人。（附监事候选人简历）

2、按公司章程规定，提名张智为公司第 3 届监事会职

工代表监事候选人（按规定应提名 2 人，现暂空 1 人），提请公司职代会选举，已于 2005年 10月 20日选举通过。（附职工代表监事候选人简历）

3、按公司章程规定，股东代表监事提交 2005年公司第

二次临时股东大会选举产生，选举方式为累积投票制。

以上提案请予审议、选举。