华源股份监事会决议公告

上海华源股份有限公司监事会三届五次会议决议公告


上海华源股份有限公司监事会三届五次会议通知于2005年4月1日以书面方式送达各位监事,会议于2005年4月14日在公司会议室召开,应列监事7人,实到7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席顾光宗先生主持会议。全体与会监事一致审议通过如下议案：

一、2004年度监事会工作报告；

二、公司2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告；

三、公司2004年度利润分配预案；

四、公司2004年年度报告及年度报告摘要；

监事会认为,2004年公司在董事会的领导下,能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定依法运作,公司决策程序合法,建立了较为完善的内部控制制度,公司董事、经理执行职务时没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；公司聘请的境内和境外会计事务所出具了标准无保留意见的审计报告,公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；报告期内公司没有募集资金；报告期内公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象或行为；报告期内公司关联交易合理公平,没有损害上市公司的利益。

五、以三家泰国棉纺企业增资华源投发暨增资前委托其管理的议案。

监事会认为,该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,符合上市公司和中小股东的利益。

上述一、二、三、五项议案需提交公司2004年年度股东大会审议。

特此公告

上海华源股份有限公司监事会

2005年4月14日