天香集团2004年度股东大会决议公告

证券代码：600225 股票简称：天香集团 编号：2005－临 024

华通天香集团股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

华通天香集团股份有限公司 2004年度股东大会于 2005年 6月 28日

上午 10:00在公司（上海）会议室召开，到会股东及股东代理人共 4人，代表股份 79827000股，均为法人股，占公司股份总数的 36.11%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由我司董事长薛仕成先生主持。会议审议了列入议程的各项议案，经过投票表决，通过了如下议案：

一、审议通过公司 2004年度报告修正案及年报摘要修正案。

表决结果：同意 79827000股，占到会有表决权股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。

二、审议通过公司 2004年度董事会工作报告修正案。

表决结果：同意 79827000股，占到会有表决权股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。

三、审议通过 2004年度监事会工作报告修正案。

表决结果：同意 79827000股，占到会有表决权股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。

四、审议通过公司 2004年度财务决算报告修正案。

表决结果：同意 79827000股，占到会有表决权股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。

五、审议通过公司 2004年度利润分配方案修正案。

经福州闽都有限责任会计师事务所审计：截止 2004年 12月 31日，公司实现净利润-32，113，440.56 元，加以前年度未分配利润 49，553，601.48元，本次实际可供股东分配的利润为 17，440，160.92元。公司董事会决定：

本年度不实行现金红利分配，不进行公积金转增股本。

表决结果：同意 79827000股，占到会有表决权股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。

六、审议通过关于聘任 2005年度会计师事务所的议案。

同意续聘福州闽都有限责任会计师事务所为本公司 2005年会计报告

的审计机构，年度报酬为人民币 60万元。

表决结果：同意 79827000股，占到会有表决权股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。

七、审议通过关于公司 2005年度董事津贴的议案。

经公司董事会研究决定： 2005年度董事津贴每人每年 2万元（税前），独立董事津贴每人每年 3万元（税前）。

表决结果：同意 79827000股，占到会有表决权股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。

八、审议通过关于公司 2005年度监事津贴的议案。

经公司监事会研究决定： 2005年度监事津贴每人每年 1.5万元（税前）。

表决结果：同意 79827000股，占到会有表决权股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。

九、审议通过关于修改公司章程的议案（章程修改具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 79827000股，占到会有表决权股份的 100％；反对 0股；弃权 0股。

本次股东大会经江苏高的律师事务所上海分所黄洪扣律师出席会议

见证并出具法律意见书，江苏高的律师事务所上海分所黄洪扣律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；出席会议的股东及代表参加会议的资格均合法有效；会议表决程序符合法

律、法规及公司章程的规定。

特此公告。

华通天香集团股份有限公司

董 事 会

二零零五年六月二十八日