ST博讯董事会决议公告

成都博讯数码技术股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告


成都博讯数码技术股份有限公司（下称本公司）第四届董事会第二十七次会议于2005年8月4日在广东省东莞市本公司会议室召开，会议由董事长刘国真先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人，独立董事黄渝祥先生因故未能到会，委托独立董事尤建新先生代为投票表决、行使权利。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过2005年半年度报告全文及摘要。

2、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。1）本公司数码产品中的无线手持信息终端“无线王”项目已停产，由此造成此项目所用的原材料、在制品已经没有使用价值，产成品已成为呆滞品，须全额计提此项目存货跌价准备11,950,041.73元；2）本公司偏转线圈产品的部分客户需求发生变化，通过对公司的库存商品、原材料逐项检查和市场调查，发现有部分库存商品及原材料长期存放，其帐面价值已远远高于市场公允价值，须对这类存货计提跌价准备1,787,541.46元。以上两项减值准备总计13,737,583.19元。

特此公告

成都博讯数码技术股份有限公司

董  事  会

2005年8月4日