宏图高科监事会决议公告

江苏宏图高科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏宏图高科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于2005年6月30日上午在公司总部会议室召开,本次会议通知于2005年6月20日以传真方式发出。会议应到监事3人,实到3人,本次会议符合《公司法》等法律法规、规章和公司《章程》规定。会议由杨怀珍女士召集。

会议选举杨怀珍女士为监事会主席。

同意3票,反对0票； 弃权0票。

备查文件：

(一)监事会决议；

(二)监事会会议记录。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司监事会

二○○五年六月三十日