宏图高科董事会决议公告

江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况和出席情况

江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2005年6月30日在公司总部会议室召开,会议通知于2005年6月20日以书面形式发出。会议应出席董事11人,实际出席10人,公司独立董事李心丹先生因公出差,委托独立董事何次琴女士出席会议并对会议议案进行表决。公司监事、高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由张琉董事长主持。

二、议案审议情况

与会董事经充分审议,审议通过了以下议案：

1、选举朱雷先生为公司第三届董事会副董事长

同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《江苏三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司关于收购江苏宏图高科技股份有限公司股权过渡期自查报告》

同意11票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》

(1)聘任应文禄先生为公司常务副总裁；

同意11票,反对0票,弃权0票。

(2)聘任陈斌先生为公司副总裁；

同意11票,反对0票,弃权0票。

(3)聘任焦桐先生为公司副总裁；

同意11票,反对0票,弃权0票。

(4)聘任袁国强先生为公司副总裁；

同意11票,反对0票,弃权0票。

(5)聘任刘建中女士为公司副总裁。

同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事陈传明先生、何次琴女士、沈晗耀先生、李心丹先生对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

公司副董事长朱雷先生和本次聘任的高级管理人员简历：

朱雷先生,41岁,本科学历。历任本公司监事会主席,现任南京中森泰富科技发展有限公司董事长、江苏三胞集团有限公司总裁、本公司董事。

应文禄先生,40岁,研究生学历,高级会计师,注册会计师。历任南京钢铁集团财务处科长、副处长,南京钢铁股份有限公司董事、总会计师兼财务部经理,现任本公司董事、副总裁兼总会计师。

陈斌先生,40岁,研究生学历,历任江苏宏图嘉腾软件系统有限公司常务副总经理、总经理,嘉腾系统有限公司中国区总经理,现任本公司总裁助理兼IT产业本部总经理。

焦桐先生,36岁,研究生学历,经济师。历任天地集团总裁助理,南京审计学院讲师,江苏一德企业投资发展有限公司副总经理,宏图三胞执行副总裁、营销总裁,本公司总裁助理、IT产业本部总经理,现任本公司总裁助理兼消费类电子产品事业部总经理。

袁国强先生,53岁,大专学历,经济师。历任宏图高科光电线缆分公司(8390厂)计划员、供销经理、军品分厂长,现任宏图高科光电线缆分公司副总经理兼海南电缆厂(海南通信电缆厂)厂长。

刘建中女士,51岁,大专学历。历任江苏省电子器材公司外经部经理,现任江苏宏图高科房地产开发有限公司总经理。

三、备查文件：

(一)提交董事会会议审议的议案及相关文件；

(二)董事会决议；

(三)董事会会议记录。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二○○五年六月三十日