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证券代码:300326证券简称:凯利泰公告编号:2021-064上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销部分限制性股票合计2830000股,占回购注销前公司总股本的0.3914%,回购价格为授予价格(4.77元/股)加上银行同期存款利息之和,涉及24名激励对象。
2、截至本公告日,公司已支付回购款人民币14106559.50元,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由722976333股变更为720146333股。
公司于2021年7月2日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十五次会议,于2021年7月27日召开了2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于2020年度公司层面业绩未达考核要求、2名激励对象已离职,根据《2019年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,对22名激励对象(不含离职人员)第二个解锁期已获授但解锁条件未成就的全部2340000股限制性股票予以回购注销;对2名已离职激励对象已获授但尚未解锁的全部490000股限制性股票予以回购注销。本次回购价格为授予价格(4.77元/股)加上银行同期存款利息之和。具体内容详见2021年7月6日刊登在巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-053)、2021年7月27日刊登在巨潮资讯网的《2021年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-059)。
公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述部
1分限制性股票的回购注销事宜。具体情况如下:
一、2019年限制性股票激励计划已履行的相关程序1、公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《2019年限制性股票激励计划(草案)》及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,并提交公司第四届董事会第三次会议审议。2019年5月28日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。关联董事王正民作为激励对象回避了相关议案的表决。公司独立董事对《2019年限制性股票激励计划(草案)》发表了独立意见,同意公司实施本次股权激励,并认定激励计划的考核体系对激励对象具有约束效果,能够达到2019年股票激励计划的考核目的。
2、2019年5月28日,公司召开第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《的议案》等议案。
3、2019年6月10日,公司监事会对本次激励名单核查及公示情况出具说明,认定公司2019年股票激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为2019年股票激励计划的激励对象合法、有效。
4、2019年6月14日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2019年6月17日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,董事会认为2019年股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意向24名激励对象授予850万股限制性股票。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,董事会确2定公司2019年股票激励计划的授予日为2019年6月17日。关联董事王正民作为激励对象回避了相关议案的表决。独立董事对前述相关事项发表了同意的独立意见。
6、2019年6月17日,公司召开第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,并对股权激励对象进行了核查,认为本次授予限制性股票的24名激励对象的主体资格合法、有效,满足2019年股票激励计划规定的授予条件。
7、2019年7月17日,公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于对2019年限制性股票激励计划进行调整的议案》,同意将公司2019年股票激励计划中限制性股票授予价格由4.94元/股调整为4.87元/股。独立董事对上述调整事项发表了同意的独立意见。
8、2019年7月30日,公司完成了2019年股票激励计划所涉限制性股票的授予登记工作,并于2019年7月30日披露了《关于2019年限制性股票激励计划授予完成的公告》。
9、2020年7月21日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意将限制性股票授予价格调整为4.82元/股,回购价格为调整后的授予价格加上银行同期存款利息之和,并根据激励计划相关规定对第一个解除限售期共计255万股限制性股票进行解除限售。
10、2021年7月2日,公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于对2019年限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将限制性股票授予价格调整为4.77元/股,回购价格为调整后的授予价格加上银行同期存款利息之和,鉴于2020年度公司层面业绩未达考核要求、2名激励对象已离职,根据《2019年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,对24名激励对象第二个解锁期已获授但解锁条件未成就的全部2550000股限制性股票予以回购注销,对2名激励对象已获授但尚未解锁的全部490000股限制性股票予以回购注销,回购价格3为为授予价格(4.77元/股)加上银行同期存款利息之和。本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将由722976333股变更为720146333股。
监事会对本次股权激励相关事项进行了审核。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
11、2021年7月27日,公司召开了2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
二、本次回购注销基本情况
1、注销原因与数量鉴于2020年度公司层面业绩未达考核要求、2名激励对象已离职,根据《2019年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,对22名激励对象(不含离职人员)
第二个解锁期已获授但解锁条件未成就的全部2340000股限制性股票予以回购注销;对2名已离职激励对象已获授但尚未解锁的全部490000股限制性股票予以回购注销。本次回购注销的限制性股票数量为2830000股。
2、注销价格与资金来源根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》规定,公司本次部分限制性股票的回购价格为授予价格(4.77元/股)加上银行同期存款利息之和。公司用于回购的资金全部为公司自有资金。
3、本次回购注销完成情况2021年7月27日,公司在在巨潮资讯网刊登了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2021-060),自前述公告之日起45日内,公司未收到要求公司清偿债务或者提供担保的请求。
本次回购注销的股票数量为2830000股,占回购前公司总股本的0.39%。
公司已向卫青梅等24名激励对象支付回购价款合计人民币14106559.50元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次部分限制性股票回购注销事项进行了审
验并出具了“大华会师报字[2021]000558号”《验资报告》,审验结论为:截至2021年8月2日止,贵公司已减少实收资本人民币2830000.00元,减少资本公4积人民币26077336.96元,截至2021年9月13日止,变更后的注册资本人民币720146333元,实收资本人民币720146333.00元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2021年9月24日办理完成,公司总股本由722976333股变为720146333股。
三、本次回购完成后公司股权结构的变动情况表本次变动前本次变动后本次变动股份性质比例数量(股)比例(%)增减(股)数量(股)
(%)
一、限售条件流通
64138570.89-283000035838570.50
股/非流通股
高管锁定股4638570.0604638570.06
股权激励限售股59500000.82-283000031200000.43
二、无限售条件流
71656247699.11071656247699.50通股
三、总股本722976333100.00-2830000720146333100.00
注:以上股本变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司的影响本次部分限制性股票回购注销事项不会影响公司2019年限制性股票激励计划的实施,未对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十四日5 |
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