瑞丰光电:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300241证券简称：瑞丰光电公告编号：2021-081深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会以现场结合网络方式召开。现场会议于2021年9月24日下午14：
00在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月24日9:15-15:00的任意时间。本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚伟斌先生因公出差未能出席本次会议。根据《公司章程》的规定，由半数以上董事共同推举董事胡建华先生主持本次会议。
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
2、通过现场和网络投票的股东25人，代表股份155291057股，占上市公司总股份的22.6910％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份155051733股，占上市公司总股份的22.6560％。通过网络投票的股东18人，代表股份239324股，占上市公司总股份的0.0350％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东20人，代表股份239524股，占上市公司总股份的0.0350％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东18人，代表股份239324股，占上市公司总股份的0.0350％。
1证券代码：300241证券简称：瑞丰光电公告编号：2021-0813、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月24日9:15-15:00的任意时间。
2、议案表决结果审议并通过《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》
表决结果：同意155196757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9393％；反对94300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0607％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意145224股，占出席会议中小股东所持股份的60.6302％；反对94300股，占出席会议中小股东所持股份的39.3697％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所2、律师姓名：任姚洁、翁春娴3、结论性意见：本所律师认为公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2证券代码：300241证券简称：瑞丰光电公告编号：2021-0812、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会2021年9月24日3