深物业股东大会决议公告

证券代码：000011、200011 证券简称：深物业A 深物业B 公告编号：2005-14深圳市物业发展（集团）股份有限公司股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2005年6月28日（周二）上午9：30

2.召开地点：深圳市国贸商业大厦35层

3.召开方式：现场投票

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：田承刚董事长

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东（包括授权代表）5人，代表股份383479633股，占公司总股本70.78％。

2.社会公众股股东（A股）出席情况：

社会公众股股东（包括授权代表）1人、代表股份18150股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.02％。

3.外资股股东出席情况：

外资股股东（包括授权代表）1人、代表股份83071股，占公司外资股股东表决权股份总数0.14％。

4．公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

四、提案审议和表决情况

会议以现场投票方式，审议通过如下议案：

一、审议 2004年度董事会工作报告。

1、总的表决情况：

同意383479633股票，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意101221股，占出席会议有表决权的流通股总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、外资股（B股）股东的表决情况：

同意83071股，占出席会议有表决权的B股总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、表决结果：通过

二、审议 2004年度监事会工作报告。

1、总的表决情况：

同意383479633股票，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意101221股，占出席会议有表决权的流通股总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、外资股（B股）股东的表决情况：

同意83071股，占出席会议有表决权的B股总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、表决结果：通过

三、审议 2004年度财务决算报告。

1、总的表决情况：

同意383479633股票，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意101221股，占出席会议有表决权的流通股总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、外资股（B股）股东的表决情况：

同意83071股，占出席会议有表决权的B股总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、表决结果：通过

四、审议 2004年度报告。

1、总的表决情况：

同意383479633股票，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意101221股，占出席会议有表决权的流通股总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、外资股（B股）股东的表决情况：

同意83071股，占出席会议有表决权的B股总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、表决结果：通过

五、审议 2004年度利润分配及弥补亏损的议案。

截至2004年1月1日，本公司累计未弥补亏损527，359，912.01元，经武汉

众环会计师事务所审计，本公司2004年度实现净利润90，449，977.35元，资本公积金为399，320，441.91元。本公司2004年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，用2004年度利润90，449，977.35元和资本公积金374，278，076.18元弥补以前年度亏损。弥补后，本公司尚有累计未弥补亏损62，631，858.48元。

1、总的表决情况：

同意383479633股票，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意101221股，占出席会议有表决权的流通股总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、外资股（B股）股东的表决情况：

同意83071股，占出席会议有表决权的B股总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、表决结果：通过

六、审议修改公司《章程》的议案。

1、总的表决情况：

同意383479633股票，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意101221股，占出席会议有表决权的流通股总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、外资股（B股）股东的表决情况：

同意83071股，占出席会议有表决权的B股总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、表决结果：通过

七、审议聘用 2005年度会计师事务所的议案。

本公司继续聘用武汉众环会计师事务所、香港华融会计师事务所负责本公司

2005年度财务会计报表的境内、外审计工作。

1、总的表决情况：

同意383479633股票，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意101221股，占出席会议有表决权的流通股总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、外资股（B股）股东的表决情况：

同意83071股，占出席会议有表决权的B股总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、表决结果：通过

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

2.律师姓名：郑伟鹤

3.结论性意见：本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》等国

家相关法律法规和深物业公司《章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的大会决议合法、有效。

六、备查文件

1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

2.法律意见书

深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会

2005年6月29日