荣安地产:荣安地产股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000517证券简称：荣安地产公告编号：2021-065荣安地产股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年9月24日（星期五）下午14:45；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2021年9月24日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月24日9:15-15:00的任意时间。
2、召开地点：公司20楼会议室（宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长王久芳。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章１程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况通过现场和网络投票的股东（代理人）13人，代表股份2617828985股，占公司有表决权股份总数的82.2202%.2、现场会议出席情况通过现场投票的股东（代理人）6人，代表股份2481125429股，占公司有表决权股份总数的77.9267%。
3、网络投票情况通过网络投票的股东7人，代表股136703556股，占公司有表决权股份总数的4.2936%。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者（代理人）8人，代表股137517756股，占公司有表决权股份总数的4.3191%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：
２反对股份弃权股赞成率
审议案投票情况股份数（股）赞成股份（股）
（股）份（股）（%）
全体投票2617828985261717804550664014430099.9751%1、《关于续其中：现场投票2481125429248112542900100.0000%聘会计师事务所的议案》网络投票13670355613605261650664014430099.5238%
中小投资者投票13751775613686681650664014430099.5267%
全体投票178325709177840969484740099.7282%2、《关于收购控股子公其中：现场投票16462215316462215300100.0000%司少数股东
股权暨关联网络投票1370355613218816484740096.4627%交易的议案》
中小投资者投票1451775614033016484740096.6611%
全体投票26178289852617322345506640099.9806%3、《关于对其中：现场投票2481125429248112542900100.0000%外提供担保的议案》网络投票136703556136196916506640099.6294%
中小投资者投票137517756137011116506640099.6316%
表决结果：上述议案均获得本次有效表决权股份总数1/2以上通过；
议案2《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》关联方荣
安集团股份有限公司持有公司股份1525939995股、王久芳持有公司股份913500000股、蓝冬海持有公司股份63281股已回避表决；议案3《关于对外提供担保的议案》为特别决议，获有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所2、出席律师：肖玥、陈农3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召３开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、荣安地产股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二一年九月二十四日
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